हनोई प्रॉपर्टी डेव्हलपर Nhat Nam च्या चेअरवुमन Vu Thi Thuy यांनी, अस्तित्वात नसलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची जाहिरात करून आणि Ponzi योजनेद्वारे VND5 ट्रिलियन (US$190 दशलक्ष) ची फसवणूक केली, असे अभियोजकांच्या म्हणण्यानुसार.
थुई, 42, ज्यांच्यावर मालमत्ता आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा फसवणूक केल्याचा आरोप आहे, त्यांनी 2019 मध्ये Nhat Nam ची स्थापना केली आणि खरेदीदारांना दोन वर्षात (योजनेनुसार) “168% किंवा 192% … जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन भुरळ घातली,” त्यांच्या अलीकडील आरोपानुसार.
पुढील दोन वर्षांत तिने देशभरात आणखी चार कंपन्या आणि 32 कार्यालये उघडली आणि 43,000 हून अधिक गुंतवणूकदारांकडून VND9.1 ट्रिलियन गोळा केले.
थुईने आधीच्या गुंतवणूकदारांना पैसे देण्यासाठी 45% पैसे वापरले आणि विविध उद्देशांसाठी VND5 ट्रिलियन खर्च केले.
एक छोटासा भाग, VND204 अब्ज, हनोई आणि इतर ठिकाणी जमीन खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला, बहुतेक शेतजमीन व्यावसायिक निवासी प्रकल्पांसाठी मंजूर नाही.
परंतु पुढील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तिने प्रमुख शहरी प्रकल्प म्हणून त्यांची जाहिरात केली.
|
वू थी थुई, नट नामच्या अध्यक्षा. कंपनीचे फोटो सौजन्याने |
तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की न्हाट नमने इंधन, जाहिराती आणि कार्यालयाचे भाडे यासारख्या ऑपरेटिंग खर्चापेक्षा जमीन खरेदीवर कमी खर्च केला.
एक मोठा भाग, VND2.3 ट्रिलियन, विक्री कमिशन आणि कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी गेला आणि थ्यूने वैयक्तिक खर्चासाठी VND1.47 ट्रिलियन वापरले.
तिने फसवलेल्या पैशाचा वापर करून तिच्या ड्रायव्हर आणि पतीला त्यांच्या नावे काही कंपन्यांचे शेअर्स आणि मालमत्ता खरेदी करण्यास सांगितल्यानंतर तिच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे.
परंतु पैशाचा स्रोत माहित नसल्याने त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.
इतर दहा, Nhat Nam चे सर्व अधिकारी यांच्यावरही मालमत्तेच्या फसव्या विनियोगाचा आरोप आहे.
(फंक्शन(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)(0);if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”
Comments are closed.