चेन, 37, यांना गेल्या महिन्यात यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने कंबोडियामध्ये मनी लाँड्रिंग, फसवणूक आणि सक्ती-कामगार “घोटाळा कंपाऊंड” चालविल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते.
त्याच्या समूहाने, प्रिन्स ग्रुपने, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि क्रिप्टोकरन्सी योजनांद्वारे जगभरातील अब्जावधी डॉलर्सची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे, ज्यांना तस्करीत कामगारांवर अवलंबून आहे, ज्याला अनेकदा “डुक्कर मारणे” घोटाळे म्हणून संबोधले जाते. द गार्डियन.
आता एक घोटाळा बॉस म्हणून कुप्रसिद्ध असताना, चेन एकदा 2021 मध्ये स्वतःला स्टिकच्या दुसऱ्या टोकावर सापडला.
त्या वर्षी, त्याच्या कर्मचाऱ्यांनी शोधून काढले की त्याच्या बँक खात्यातून लाखो रुपये काढून टाकले गेले आणि सिंगापूरमधील चेनच्या कौटुंबिक कार्यालयाचे एकमेव संचालक डेव्हिड वोंग यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले.
द्वारे उद्धृत न्यायालयीन दाखल ब्लूमबर्ग OCBC खात्यातून चेनच्या पैशांपैकी S$5.84 दशलक्ष (US$4.5 दशलक्ष) “गैरविनियोग” केल्याचा आरोप करून, कौटुंबिक कार्यालयाने 2021 आणि 2022 मध्ये वोंगवर खटला भरला.
या दोघांची यापूर्वी 2017 मध्ये भेट झाली होती, जेव्हा चेन आधीच श्रीमंत होता आणि शहर-राज्यात आपली गुंतवणूक वाढवण्याचा आणि कायमचा रहिवासी बनण्याचा विचार करत होता, वोंगचे शपथपत्र दाखवते.
वोंग या सिंगापूरच्या नागरिकाने चेनला DW Capital Holdings नावाचे कौटुंबिक कार्यालय सुरू करण्यासाठी बँका आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत कागदपत्रे हाताळण्यास मदत केली आणि 2018 पर्यंत कर सूट मिळवून दिली.
पुढील वर्षांमध्ये चेनने आपले साम्राज्य वाढवल्यामुळे, वोंगने एक संघ तयार केला आणि त्याच्या बॉसचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्यासाठी अनेक संस्था स्थापन केल्या. कोर्ट फाइलिंगमध्ये सहा पेक्षा जास्त बँकिंग आणि आर्थिक संबंधांची यादी आहे, ज्यात नंतर काढून टाकण्यात आलेल्या OCBC बँक खात्याचा समावेश आहे.
मे 2021 मध्ये, चेनने त्याच्या कौटुंबिक कार्यालयाचे कामकाज समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला आणि योजनेचा एक भाग म्हणून, त्याचे महत्त्वाचे गुंतवणूक वाहन, स्कायलाइन इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट, ड्युओ टॉवर येथील कौटुंबिक कार्यालयात हलवले.
जसजसे एकत्रीकरण जवळ येत होते, चेनच्या ऑडिट टीमला वोंगच्या देखरेखीसाठी प्रमुख कागदपत्रे आणि व्यवस्थापन खात्यांमध्ये प्रवेश आवश्यक होता. चेनच्या संपत्तीची पडताळणी करण्यासाठी त्यांनी सिंगापूर अधिकाऱ्यांना आणि बँकांना सादर केलेल्या साहित्याचीही गरज होती, जसे की वोंगने तयार केलेला “संपत्तीचा स्त्रोत” डेक.
त्या ऑडिट टीमचे प्रमुख, कॅरेन चेन शिउलिंग यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे ब्लूमबर्ग काही संस्था वोंग यांनी एकमेकांना पेमेंट केल्याचे दिसून आले, त्यात $535,209 व्यवस्थापन शुल्क समाविष्ट आहे. वोंग त्यावेळी वैद्यकीय रजेवर होते आणि पोहोचणे कठीण होत होते.
चेनच्या लेखापरीक्षकांना असेही आढळून आले की कुटुंब कार्यालयाचा पत्ता इतर अनेक व्यवसायांसाठी वापरला गेला होता, ज्यापैकी काही वोंग यांनी त्यांचे वैयक्तिक प्रकल्प असल्याचे सांगितले.
वोंगचा समावेश असलेल्या टीम मीटिंगला बोलावण्यात आले होते परंतु मीटिंगच्या दिवशी, चेनचे कर्मचारी ड्युओ टॉवर कार्यालयाच्या बाहेर लॉक केलेले आढळले, इमारत व्यवस्थापनाने असे सांगितले की केवळ CMFO कर्मचारी पास सक्रिय करू शकतात. CMFO हा वोंगचा मुख्य प्रकल्प होता, ज्याने अति-श्रीमंत आशियाई कुटुंबांना सेवा दिली आणि टेक आणि रिअल इस्टेटमधील उपक्रमांना पाठिंबा दिला.
दुसऱ्याच दिवशी संचालकांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले, परंतु कार्यालय अगम्यच राहिले. त्यानंतर लेखापरीक्षकांनी OCBC व्यवहाराच्या तपशीलवार नोंदी मिळविण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांना नकार देण्यात आला.
ते पाहू शकत असलेल्या विधानांवरून, त्यांनी शोधून काढले की चेनच्या माहितीशिवाय लाखो खाते वर्षानुवर्षे आत आणि बाहेर हलवले गेले, काही वोंगच्या वैयक्तिक कंपन्यांप्रमाणेच नाव असलेल्या संस्थांमध्ये.
चेनच्या UOB-Kay हियान खाते व्यवस्थापकाने असेही कळवले की वोंगने आठवड्यापूर्वी त्याच्या स्वत:च्या खात्यात निधी हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु तो थांबविण्यात आला.
लेखापरीक्षकांनी अखेरीस कार्यालयात प्रवेश मिळवल्यानंतर, त्यांना ते जवळजवळ रिकामे आढळले.
त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, चेनने सिंगापूरमध्ये स्वत:ला पीडित म्हणून चित्रित केले, तर त्याच्या टीमने गहाळ झालेल्या निधीची परतफेड करण्यासाठी वोंगचा कोर्टात पाठपुरावा करून पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न केला.
सिंगापूरच्या उच्च न्यायालयाने 2022 च्या उत्तरार्धात वोंग आणि त्याच्या कंपन्यांना S$12 दशलक्षपेक्षा जास्त जबाबदार धरून डिफॉल्ट निकाल दिला. वोंग, आता 55, यांनी कौटुंबिक कार्यालयाचे गैरव्यवस्थापन किंवा कोणतेही अनधिकृत व्यवहार करण्यास नकार दिला आणि तेव्हापासून दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला आहे.
चेन झी बद्दल आपल्याला काय माहित आहे
चेन सध्या फरार आहे. तो आणि त्याचा प्रिन्स ग्रुप या दोघांनीही कोणत्याही गुन्हेगारी गैरवर्तनाचा सातत्याने इन्कार केला आहे. दोषी आढळल्यास त्याला जास्तीत जास्त 40 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटने सांगितले की त्यांनी समूहाशी जोडलेल्या 146 व्यक्तींना मंजुरी दिली आहे आणि ही आग्नेय आशियातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. यूकेने अशाच प्रकारचे निर्बंध जारी केले आहेत, चॅनल न्यूज एशिया नोंदवले.
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसच्या म्हणण्यानुसार, चेन आणि त्याच्या अज्ञात सह-षड्यंत्रकर्त्यांनी काही बेकायदेशीर पैसे भव्य प्रवास आणि मनोरंजन आणि लक्झरी खरेदी जसे की घड्याळे, नौका, खाजगी जेट, सुट्टीतील घरे, उच्च-स्तरीय संग्रहणीय वस्तू आणि दुर्मिळ कलाकृतींवर खर्च केले.
सिंगापूर पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात प्रिन्स ग्रुपशी संबंधीत S$150 दशलक्ष पेक्षा जास्त संपत्ती जप्त केली, त्यात सहा मालमत्ता, बँक खाती, सिक्युरिटीज खाती आणि चेन आणि नेटवर्कशी जोडलेली रोकड मनी लाँड्रिंग आणि बनावट गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. रॉयटर्स.
संशयास्पद व्यवहार अहवाल कार्यालयाकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर चेन आणि त्याच्या साथीदारांची चौकशी गेल्या वर्षी सुरू झाली, असे पोलिसांनी सांगितले.
संशयितांपैकी कोणीही सध्या शहर-राज्यात नाही, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वित्तीय संस्थांनी लवकरात लवकर संशयास्पद व्यवहार अहवाल दाखल केला होता आणि त्यानंतर अनेक खाती बंद करण्यात आली आहेत.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, हाँगकाँगने प्रिन्स ग्रुपशी संबंधित HK$2.75 अब्ज (US$354 दशलक्ष) मालमत्ता गोठवल्याचे सांगितले तर तैवानने 25 लोकांना ताब्यात घेतले आणि नेटवर्कशी जोडलेल्या मालमत्तेतील T$4.5 अब्ज (US$147.09 दशलक्ष) जप्त केल्याचे सांगितले.
(कार्य(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”
Comments are closed.