इम्पीरियल ग्रुपने 80 कोटी पेक्षा जास्त किंमतीची अघोषित परदेशी मालमत्ता उघडकीस आणली! – वाचा

-ड हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये सहा स्थाने शोधली

शिमला. गेल्या काही दिवसांत ईडीने हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीत सहा ठिकाणी छापा टाकला. इम्पीरियल ग्रुपचे अध्यक्ष मानविंदर सिंग, त्यांची पत्नी सागरी सिंग आणि गट संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींवर ही कारवाई करण्यात आली. परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम (एफईएमए) अंतर्गत सुरू केलेल्या तपासणीत अघोषित परदेशी मालमत्ता, गुंतवणूक आणि आर्थिक हितसंबंधांचे जाळे उघड झाले आहे. ईडीने बुद्धिमत्तेच्या आधारे एक खटला नोंदविला होता, ज्यात या गटाच्या परदेशी व्यवसायाच्या अनियमिततेचा संशय होता.

इम्पीरियल ग्रुप हा एरोस्पेस आणि रिअल इस्टेट भागात सक्रिय असलेल्या कंपन्यांचा एक गट आहे, जो मनविंदर सिंगचे अध्यक्ष आहे. हिमाचलच्या नल्डेहरा येथे स्थित लक्झरी निवासी प्रकल्प और्मा व्हॅली देखील या गटाचा एक भाग आहे. शोधात, ईडीने मनविंदर आणि सागरी सिंग यांच्या नावाखाली परदेशी कंपन्यांमधील अघोषित हितसंबंधांचे अनेक पुरावे ताब्यात घेतले. यामध्ये सिंगापूरच्या एरोस्टर व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि दुबईच्या युनायटेड एरोस्पेस डीडब्ल्यूसी एलएलसीचा समावेश आहे, जिथे दोघेही फायदेशीर मालक आहेत. मानविंदर हे एकमेव दिग्दर्शक आहेत.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, दुबई कंपनीमार्फत कोटींची असुरक्षित कर्ज देण्यात आली होती, जी भारतीय संस्थांना परत केली जात आहे. मे २०२25 मध्ये कंपनीने हाँगकाँगकडून crore कोटी रुपयांच्या कर्जासह रॉबिन्सन helic 66 हेलिकॉप्टर विकत घेतले, जे और्म व्हॅलीच्या रहिवाशांसाठी भारतात आयात केले गेले. लीज पेमेंट दुबई कंपनीकडे परत आणले जात आहे आणि अघोषित मालमत्ता वाढवित आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत या कंपनीची मालमत्ता 38 कोटी रुपये होती.

याव्यतिरिक्त, थायलंडच्या कोह समूई येथे व्हिला अदार नावाच्या व्हिलाची खरेदी उघडकीस आली, जिथे सिंह जोडपे आणि कुटुंब लाभार्थी आहेत. ब्रिटिश व्हर्जिन बेटांमधील कंपन्यांमध्ये आणि सिंगापूरमधील बँक खात्यांमध्येही अज्ञात स्वारस्य आढळले. ईडीच्या मते, या परदेशी मालमत्तांचे एकूण मूल्य, व्याज आणि खात्यांचे एकूण मूल्य 80 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

और्म व्हॅली कॅम्पसमधील शोधात धक्कादायक तथ्य उघडकीस आले आहे. समांतर पुस्तकांनी हे सिद्ध केले आहे की फ्लॅट्सच्या विक्रीसाठी २ crore कोटी रुपये रोख आकारले गेले. ईडीला संशय आहे की ही रोख हवाला किंवा इतर मार्गांनी परदेशात पाठविली जात आहे, त्यानंतर अघोषित मालमत्ता खरेदी केली जात आहे किंवा ट्रिपिंग केली जात आहे. ही प्रक्रिया इम्पीरियल ग्रुपच्या रिअल इस्टेट क्रियाकलापांद्वारे तयार केलेल्या पैशाचे पांढरे करण्याचे साधन असल्याचे दिसते.