UAE मध्ये 800 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या भारतीय प्रवाशाला अटक, त्याने ऑनलाइन जेवण ऑर्डर केल्यावर पोलीस त्याच्यासोबत आले.

डेहराडूनमध्ये एका साध्या फूड डिलिव्हरी ऑर्डरवर ब्लूचिप ग्रुपचे मालक रवींद्र नाथ सोनी यांना अटक करण्यात आली. युएईमध्ये 800 कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची फसवणूक करणाऱ्या सोनीचा पोलीस 18 महिन्यांपासून शोध घेत होते.

मुख्य ठळक मुद्दे

• डेहराडून मध्ये Zomato/Swiggy ऑर्डर पोलिसांनी लोकेशन ट्रेस करून अटक केली

• UAE आणि भारतात करोडोंची गुंतवणूक फसवणूक, 700+ बळी

• UAE मधील अनेकांनी करोडो दिरहम गुंतवले होते, आजपर्यंत कोणतीही वसुली झालेली नाही

• सोनीने “दुप्पट पैसे” देण्याचे आश्वासन देऊन 36% वार्षिक परतावा मिळवला

• अटक करूनही पीडितांना पैसे मिळण्याबाबत अनिश्चितता

• कायदेतज्ज्ञ म्हणाले – भारतातही केस चालू शकतेजरी गुन्हा UAE मध्ये झाला असला तरीही

• कंपनी बंद होण्यापूर्वी $41.3 दशलक्ष क्रिप्टो वॉलेटमध्ये हस्तांतरित केले

संपूर्ण प्रकरणः ब्लूचिप फसवणुकीचा मास्टरमाईंड कसा पकडला गेला

ब्लूचिप ग्रुपचा मालक १८ महिन्यांपासून फरार रवींद्रनाथ सोनी पोलिसांनी त्याला डेहराडून येथून अटक केली.
असे कानपूर पोलिसांच्या एडीसीपी अंजली विश्वकर्मा यांनी सांगितले “त्याला फूड डिलिव्हरी ऑर्डरद्वारे पकडण्यात आले. लोकेशन सापडताच टीम लगेच पोहोचली.”

सोनी यांच्यावर यूएईच्या गुंतवणूकदारांकडून करोडो दिरहम घेऊन फरार झाल्याचा आरोप आहे. दुबईत राहणाऱ्या अनेक भारतीयांनी सांगितले की त्यांनी सोनीच्या “मजबूत ऑपरेशन्स” वर अवलंबून पैसे गुंतवले.

ही अटक 30 नोव्हेंबर रोजी झाली असून सध्या तो कानपूर पोलिसांच्या ताब्यात आहे.

UAE बळींची स्थिती – आराम आणि चिंता दोन्ही

तल्हा आणि तिचे वडील युएईमध्ये राहिले ध 1.6 दशलक्ष (₹3.5 कोटी) गुंतवणूक केली होती.
आणखी एक अबू धाबी रहिवासी महिला ध 1.2 दशलक्ष हरवले.
दुबई पुलकचे डॉ Dh310,000 हरलो आणि म्हणाला – “आता मला पैशाची अपेक्षा नाही, मला फक्त शिक्षा हवी आहे.”

एक्सेल शीटनुसार, फक्त 90 गुंतवणूकदारांनी $17 दशलक्ष गुंतवणूक केली होती. वास्तविक संख्या यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.

ब्लूचिप कशी बुडाली?

ब्लूचिपने 36% वार्षिक परतावा देण्याचे वचन दिले.
ही कंपनी दुबईतील बुर दुबई येथील अल जव्हारा बिल्डिंगमध्ये चालवली जात होती.
मार्च 2024 मध्ये कार्यालय अचानक बंद झाले आणि चेक बाउन्स होऊ लागले.
नंतर हे उघड झाले की सोनी $41.35 दशलक्ष क्रिप्टोमध्ये हस्तांतरित केले केले होते.

कायदेशीर मार्ग काय आहे?

दुबईचे कायदेतज्ज्ञ फरहत अली खान म्हणाले:

“भारतीय कायद्याच्या कलम 48 अन्वये, गुन्हा भारतात घडला नसला तरीही भारतात खटला चालवला जाऊ शकतो – जर हा कायदा भारतातही गुन्हा मानला गेला असता.”