कंबोडियन अब्जाधीश चेन झीच्या ऑनलाइन घोटाळ्याच्या साम्राज्यातील प्रमुख व्यक्ती झू झोंगबियाओच्या दशलक्ष डॉलर्सच्या मालमत्तेच्या आत

कंबोडियातील जिन बेई ग्रुपचे प्रमुख असलेल्या 44 वर्षीय व्यावसायिकाला, प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष चेन यांच्या देखरेखीखाली आंतरराष्ट्रीय फसवणूक आणि मनी लाँडरिंग नेटवर्कमध्ये कथित भूमिकेसाठी यूएस आणि यूके दोन्ही सरकारांनी नुकतीच मंजुरी दिली होती.

यूएस ट्रेझरीने या कंपाऊंड्सचे वर्णन “प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपच्या मालकीतील सर्वात कुख्यात” म्हणून केले आहे, जे घोटाळे, खंडणी आणि सक्तीने मजुरीमध्ये गुंतलेले आहेत. झूला मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांसाठी चिनी अधिकाऱ्यांनाही हवा आहे.

त्याने 2017 मध्ये कंबोडियाचे नागरिकत्व मिळवले, “झू जॅक” हे नाव धारण केले आणि सायप्रसच्या नोंदीनुसार सप्टेंबर 2018 मध्ये त्याची पत्नी वांग शिओयानसह सायप्रियटचे नागरिकत्व घेतले.

द ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्टनुसार झूच्या मालमत्तेपैकी 29 दुबई मालमत्ता आहेत, ज्या त्याने 2019 ते 2022 दरम्यान विकत घेतल्या आहेत.

त्यामध्ये दुबई क्रीक हार्बरमधील क्रीक राइज टॉवर 2 च्या दोन मजल्यावरील 16 युनिट्सचा समावेश आहे, ज्याची किंमत अंदाजे $7.9 दशलक्ष आहे आणि दुबई क्रीक रेसिडेन्सेसमधील एक युनिट आहे.

त्याने दुबई मरीनाजवळील एचडीएस टॉवरमध्ये 10 युनिट्स आणि बुर्ज खलिफाकडे दिसणाऱ्या तमानी आर्ट्स ऑफिस बिल्डिंगमधील ऑफिस स्पेसेस देखील विकत घेतल्या.

जरी या गुणधर्मांचे अचूक मूल्य अज्ञात असले तरी, या टॉवरमधील विशिष्ट युनिट्स $400,000 ते $680,000 पर्यंत सूचीबद्ध आहेत.

2024 पर्यंत झूच्या 27 मालमत्ता विविध ठिकाणी भाडेतत्त्वावर दिल्या गेल्या, भाड्याने मिळणाऱ्या उत्पन्नाची नोंद दाखवली.

झूची पत्नी वांग शिओयानने 2021 ते 2022 दरम्यान लंडनमधील पाच लक्झरी मालमत्ता खरेदी केल्या, ज्याची किंमत किमान $6 दशलक्ष आहे.

यामध्ये कॅनरी वार्फमधील लँडमार्क पिनॅकलच्या 59 व्या मजल्यावरील अपार्टमेंट आणि यूकेच्या मालमत्तेच्या नोंदीनुसार पूर्वीच्या बॅटरसी पॉवर स्टेशनजवळील तीन युनिट्सचा समावेश आहे.

कॅनरी वार्फ, लंडनमधील लँडमार्क शिखर. विकिपीडिया/स्टीफन रिचर्ड्स द्वारे फोटो

झु यांच्याकडे चार यूके कंपन्यांची मालकी आहे ज्या लंडनच्या पत्त्यावर त्यांच्या पत्नीची कंपनी फुहेंग वांग ग्रुप म्हणून नोंदणीकृत आहेत, जरी त्यांचा उद्देश आणि मालमत्ता अस्पष्ट आहे.

यूएस सरकारचा अंदाज आहे की 2024 मध्ये दक्षिणपूर्व आशिया-आधारित घोटाळ्याच्या ऑपरेशन्समध्ये अमेरिकन लोकांना $10 अब्ज गमावले, प्रिन्स ग्रुपच्या साइट्स “विशेषतः महत्त्वपूर्ण” आहेत.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने चेन आणि त्याच्या नेटवर्ककडून $15 अब्ज बिटकॉइन जप्त केले आहेत, ही रक्कम “आतापर्यंतची सर्वात मोठी जप्तीची कारवाई” म्हणून वर्णन केली आहे.

चेन, प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे अध्यक्ष, कथितरित्या घोटाळ्याचे आणि मनी लाँडरिंग नेटवर्कचे नेतृत्व करतात आणि “कंबोडियामध्ये जबरदस्तीने-मजुरी घोटाळ्याच्या कंपाऊंडचे निरीक्षण करतात ज्यामध्ये कामगारांना मोठ्या प्रमाणात घोटाळे अंमलात आणले गेले होते.”

चेन, ज्याचा ठावठिकाणा अज्ञात आहे, त्याच्याकडे चीन, कंबोडिया, वानुआतु, सेंट लुसिया आणि सायप्रसचे नागरिकत्व आहे आणि तो यूकेमध्ये अर्धवेळ वास्तव्यास आहे

यूकेच्या परराष्ट्र कार्यालयाने आग्नेय आशियातील वाढत्या गुन्हेगारी उद्योगात प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला, “औद्योगिक स्तरावर पीडितांची फसवणूक करण्यासाठी, ज्या घोटाळ्यांमध्ये लोकांना खोटे रोमँटिक संबंधांचे आमिष दाखवले जाते अशा अत्याधुनिक योजनांचा वापर करून.”

त्यात पुढे म्हटले आहे: “घोटाळे करणाऱ्यांना अनेकदा परदेशी नागरिकांची तस्करी केली जाते, त्यांना अडकवले जाते आणि छळाच्या धमकीखाली ऑनलाइन फसवणूक करण्यास भाग पाडले जाते.”

झु यांच्यावर समूहाच्या कंबोडियन क्रियाकलापांमध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. कंबोडियन हेंग झिन ही रिअल इस्टेट गुंतवणूक कंपनी जिथे झू संचालक म्हणून काम करते, यूएस ट्रेझरीने प्रिन्स ग्रुपच्या फसवणुकीमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला आहे.

त्याला सध्या मंजूरी आणि कायदेशीर आरोप दोन्ही आहेत, परंतु त्याचा ठावठिकाणा अज्ञात आहे. त्याच्याकडे असलेल्या विस्तृत मालमत्ता आणि एकाधिक पासपोर्टसह, तो चिनी आणि यूएस वॉरंट आणि निर्बंधांपासून कायदेशीर परिणाम टाळण्यास सक्षम असल्याचे मानले जाते.