प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपच्या 37 वर्षीय चेअरमनची यूएस आणि यूके सरकारद्वारे ओळखले गेले आहे ते एका आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी ऑपरेशनचे ऑपरेटर म्हणून ज्याने घोटाळ्याच्या केंद्रांमध्ये जबरदस्तीने मजुरीचा वापर केला आणि जगभरात अब्जावधी डॉलर्सची लाँडरिंग केली.
चेन फरार असल्याने, अनेक देशांनी त्याच्या स्थानिक क्रियाकलापांची चौकशी सुरू केली आहे आणि उच्च-मूल्याची मालमत्ता जप्त केली आहे.
त्यापैकी सिंगापूर आहे, जिथे स्थानिक पोलिसांनी गेल्या आठवड्यात चेन आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग आणि बनावटगिरीचा समावेश असलेल्या अंमलबजावणी ऑपरेशन सुरू केले, एक नौका, 11 कार आणि दारूच्या अनेक बाटल्यांसह $115 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली.
शहर-राज्यात, चिनी वंशाच्या लोकांनी 2017 मध्ये जवळपास $31 दशलक्ष किमतीची आलिशान मालमत्ता खरेदी केली, ज्यात ऑर्चर्ड रोडजवळील $17 दशलक्ष पेंटहाऊसचा समावेश आहे. ब्लूमबर्ग.
Le Nouvel Ardmore येथे $12 दशलक्ष संच त्याच्या ऑपरेशन्ससाठी एक केंद्र बनले आहे, ज्यामध्ये वाइन सेलर, कराओके रूम आणि सिगार लाउंज आहे, त्याच्या क्रियाकलापांशी परिचित लोकांच्या मते.
|
सिंगापूरमधील Le Nouvel Ardmore इमारत. WingTai Asia च्या फोटो सौजन्याने |
चेनने आलिशान कार चालवल्या, ज्यात व्हॅनिटी प्लेट “5555” असलेली काळ्या मर्सिडीज-मेबॅकचा समावेश होता आणि सेंटोसा येथे NONNI II नावाच्या 53-मीटरच्या नौकेवर भव्य पार्ट्यांचे आयोजन केले.
त्याच्या सिंगापूर कौटुंबिक कार्यालय, 2018 मध्ये स्थापन झालेल्या DW कॅपिटल होल्डिंग्सने $46 दशलक्षपेक्षा जास्त मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा दावा केला.
त्यात मुख्य सहयोगी कामावर होते, ज्यात सीएफओ कॅरेन चेन शिउलिंग यांचा समावेश होता, जो तीन सिंगापूरच्या नागरिकांपैकी एक होता, ज्याला नंतर यूएसने त्याच्यासोबत त्यांच्या सहभागासाठी मंजूरी दिली होती.
चेनने स्कायलाइन इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट देखील नियंत्रित केले, ज्याने कार कर्ज जारी केले आणि सिंगापूरमध्ये एक सहकारी जागा आणि कोठार चालवले ज्याला चहा, व्हिस्की आणि सिगारसाठी शुल्क सूट मिळाली.
ज्या दिवशी यूएसचे शुल्क सार्वजनिक झाले त्यादिवशीही, त्याचे कुटुंब कार्यालय अजूनही कर्मचारी भरती करत होते, ज्यात कामांसाठी आणि शाळेच्या धावांसाठी जबाबदार असलेल्या वैयक्तिक सहाय्यकाचा समावेश होता, दरमहा $4,200 पर्यंत ऑफर केली जात होती. चेनचे लग्न झाले असून तीन मुले सिंगापूरमध्ये राहतात.
लंडनमधील अधिकाऱ्यांनी चेनशी जोडलेली मालमत्ताही गोठवली, ज्यात शहराच्या आर्थिक जिल्ह्यात $130 दशलक्ष कार्यालयीन इमारत, $16 दशलक्ष हवेली आणि 17 लक्झरी फ्लॅटचा समावेश आहे.
तैवानमध्ये, त्याच्या कंपन्यांनी $124 दशलक्ष किमतीची मालमत्ता खरेदी केली, तर हाँगकाँगमध्ये, त्याचे होल्डिंग $300 दशलक्षपेक्षा जास्त होते, ज्यात दोन सार्वजनिकरित्या व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांमधील समभागांचा समावेश आहे: जिओटेक होल्डिंग्ज आणि खून ग्रुप, या दोन्ही आता मंजूर आहेत.
यूएस ट्रेझरी चेनद्वारे नियंत्रित असलेल्या दोन्ही कंपन्यांची यादी करते, सुमारे $14 दशलक्ष किमतीच्या एकत्रित स्टेकसह.
निर्बंधानंतर, दोन्ही कंपन्यांनी सांगितले की ते “कायदेशीर सल्ला घेत आहेत.” खून ग्रुपच्या संचालकाने 23 ऑक्टोबर रोजी राजीनामा दिला आणि त्याच्या ऑडिटरने दुसऱ्या दिवशी जाहीर केले की ते पुन्हा नियुक्तीची मागणी करणार नाहीत.
चेनचे साम्राज्य अगदी पलाऊपर्यंत विस्तारले होते, जेथे यूएस अधिकाऱ्यांनी आरोप केला आहे की त्याच्या गटाने बेट भाड्याने देण्यासाठी आणि रिसॉर्ट विकसित करण्यासाठी “ज्ञात संघटित गुन्हेगारी सुत्रधार” सोबत सहकार्य केले.
(कार्य(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”
Comments are closed.