कर्नाटक HC WinZO ला आर्थिक तपशील सादर करण्याचे निर्देश देते

HC ने WinZO च्या उपकंपन्या आणि संबंधित संस्थांशी संबंधित तपशीलवार खुलासे आणि आर्थिक माहिती देखील मागवली आहे, भारत आणि परदेशात

ईडीने गोठवलेली रक्कम कथित गुन्ह्यात गुंतलेल्या रकमेशी अप्रमाणित असल्याचा युक्तिवाद करून, WinZO ने शोध मोहीम निरर्थक घोषित करण्याची विनंती देखील न्यायालयाला केली आहे.

गेल्या महिन्यात, एजन्सीने कंपनीशी जोडलेल्या जागेवर शोध घेतला आणि INR 505 कोटी किमतीची मालमत्ता गोठवली. स्टार्टअपच्या दोन सहसंस्थापकांनाही अटक करण्यात आली

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (एचसी) काल अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) गेमिंग प्लॅटफॉर्मची बँक खाती गोठवण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विंजो INR 505 कोटी किमतीच्या बँक गॅरंटीच्या बदल्यात.

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने गेमिंग कंपनीला त्याच्या प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांनी जमा केलेले पैसे आणि अदा केलेल्या रकमेसह त्याच्या ऑपरेशनचे सर्वसमावेशक आर्थिक तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.

HC ने भारत आणि परदेशात, WinZO च्या उपकंपन्या आणि संबंधित संस्थांशी संबंधित तपशीलवार खुलासे आणि आर्थिक माहिती देखील मागितली आहे.

न्यायालयाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज (18 डिसेंबर) ठेवली आहे.

ईडीने जप्त केलेली बँक खाती गोठवण्याची मागणी करणाऱ्या गेमिंग कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गोविंदराज सुनावणी करत असताना हे निर्देश आले.

गेल्या महिन्यात, एजन्सीने कंपनीशी जोडलेल्या जागेवर झडती घेतली आणि मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत बँक शिल्लक, मुदत ठेवी आणि INR 505 कोटी रुपयांचे म्युच्युअल फंड गोठवले. स्टार्टअपचे दोन सहसंस्थापक, पवन नंदा आणि सौम्य सिंह राठौर यांनाही अटक करण्यात आली आहे.

आपल्या याचिकेत, रिअल मनी गेमिंग (RMG) जायंटने कथितपणे असा युक्तिवाद केला आहे की गोठवलेली रक्कम कथित गुन्ह्यात गुंतलेल्या रकमेशी अप्रमाणित होती. WinZO ने एजन्सीद्वारे घेतलेला शोध आणि जप्ती बेकायदेशीर आणि निरर्थक म्हणून घोषित करण्याची विनंती देखील न्यायालयाला केली आहे.

कालच्या सुनावणीदरम्यान, ईडीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की शोधांमुळे दोषी साहित्य जप्त करण्यात आले. एजन्सीने असा दावा केला आहे की जप्त केलेल्या सामग्रीवरून असे दिसून आले की गेमिंग प्लॅटफॉर्मने एक स्टेल्थ अल्गोरिदम तैनात केला आहे जरी त्याने आपल्या ग्राहकांना प्लॅटफॉर्म बॉट्सपासून मुक्त असल्याचे सांगितले.

तत्पूर्वी, WinZO ने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की स्थानिक न्यायालयासमोरील त्यांच्या जामीन अर्जांच्या सुनावणीदरम्यान ED त्यांच्या कार्यालयात रेकॉर्ड केलेली काही विधाने (दोन सहसंस्थापकांची) वापरू शकते, परंतु कॅमेऱ्यात कॅप्चर केलेली नाही अशी भीती वाटते.

समांतरपणे, कंपनीच्या याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला आहे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या शोध आणि जप्तीची कोणतीही रेकॉर्डिंग नव्हती.

ED ने 18 आणि 22 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली आणि गुरुग्राम येथे WinZO शी जोडलेल्या चार ठिकाणी शोधमोहीम राबविल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला. काही दिवसांनंतर, कंपनीच्या दोन सहसंस्थापकांनाही एजन्सीने अटक केली.

ED बेंगळुरू झोनने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत WinZO शी लिंक असलेली INR 505 कोटी किमतीची मालमत्ता देखील गोठवली. एका निवेदनात, एजन्सीने म्हटले की फसवणूक, वापरकर्ता खाती अवरोधित करणे, तोतयागिरी करणे आणि PAN तपशीलांचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली कंपनीविरुद्ध अनेक एफआयआर दाखल केल्यानंतर ही कारवाई केली.

केवायसी दस्तऐवजांचा गैरवापर झाल्याचा आणि फसवणुकीमुळे वापरकर्त्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोपही तक्रारींमध्ये करण्यात आला आहे. ED नुसार, ऑगस्ट 2025 नंतर देशात ऑनलाइन RMG वर बंदी असतानाही WinZO ने आपल्या भारतीय प्लॅटफॉर्मद्वारे अनेक परदेशी देशांमध्ये रिअल-मनी गेम चालवणे सुरू ठेवले.

एजन्सीने असेही म्हटले आहे की कंपनीने INR 43 कोटी रोखून ठेवले आहेत जे खेळाडूंना परत केले जावेत, प्रतिबद्धता वाढवण्यासाठी बॉट्स तैनात केले पाहिजेत आणि निधी परदेशात वळवला पाहिजे. सुमारे $55 दशलक्ष (INR 489.9 कोटी) यूएस मध्ये शेल एंटिटी, WinZO US Inc. अंतर्गत, ऑपरेशन्स भारताकडून नियंत्रित केल्या जात असतानाही पार्क केलेले आढळले.