जीएसटी फसवणूक: राज्य जीएसटी विभागाने व्यापक तपासणीत अशा पद्धतशीर कट रचला आहे ज्यामध्ये 170 हून अधिक बोगस कंपन्यांद्वारे बनावट नोंदणी, बोगस बिले आणि ई-वे बिल्स कर आकारणीत होते. या प्रकरणातील चौकशी केंद्रात कर सल्लागार मो. फरहान हे सोराथियाचे कार्यालय आहे, जिथून पुरेसे कागदपत्रे आणि डिजिटल ट्रेल्स प्राप्त झाले.
प्रारंभिक चौकशी आणि कागदपत्रांच्या जुळण्यामुळे असे दिसून आले आहे की केवळ 26 कंपन्यांच्या नावाखाली 822 कोटी रुपयांची ई-वे बिले तयार केली गेली होती, तर या कंपन्यांनी त्यांच्या परताव्यात केवळ 106 कोटी उलाढाल दर्शविली. विभागाच्या सुरुवातीच्या मूल्यांकनानुसार, या कंपन्यांमुळे केवळ या कंपन्यांनी 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी गमावली आहे.
तपास पथकाने फरहानच्या कार्यालयातील 172 कंपन्यांशी संबंधित माहिती, रीन्स, संमती पत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे यासारख्या बोगस कागदपत्रे वसूल केली. फरहान या कंपन्यांची नोंदणी करायची, परतावा दाखल करीत असत आणि पाच सहका of ्यांच्या मदतीने ई-वे बिले जारी करीत असे. या कागदपत्रांद्वारे अनेक राज्यांत नोंदणी करून बनावट पुरवठ्याचे जाळे चालविण्यात आले होते, असेही विभागाला शंका आहे.
अधिकारी सांगत आहेत की 17 सप्टेंबर रोजी फरहानच्या कुटूंबाच्या पत्त्यावर छापा टाकताना 1 कोटी रुपये आणि सुमारे 400 ग्रॅम सोन्याचे सोन्याचे जप्त करण्यात आले; या मालवाहतुकीच्या कागदपत्रांद्वारे आयकर विभाग जप्त करण्यात आला आहे. या बनावट बिलांद्वारे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळू शकेल अशा अनेक दलाल, स्क्रॅप डीलर्स आणि कंपन्या या तपासणीत समाविष्ट आहेत.
https://www.youtube.com/watch?v=ofroxhzrgpkhttps://www.youtube.com/watch?v=ofroxhzrgpk
विभागाने असे म्हटले आहे की डिजिटल विश्लेषणे आणि फील्ड सत्यापन दोन्ही एकत्र चालू आहेत जेणेकरून नेटवर्क प्रत्येक स्तरावर केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची पूर्णपणे तपासणी केली जाऊ शकते. पुढील तपासणीत अधिक पुरावे आढळल्यास, शुल्काची श्रेणी वाढविली जाऊ शकते आणि हे प्रकरण न्यायालयातही पोहोचू शकते. तपासणी सुरू ठेवण्याची कारणे सार्वजनिक केली जात नाहीत, परंतु विभागाने लवकर आणि कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
Comments are closed.