एलओसीने अनिल अंबानीविरूद्ध 17,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या चौकशीत जारी केले

नवी दिल्ली: 17,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणाच्या आरोपाखाली एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) च्या विनंतीनुसार अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) चे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरूद्ध शुक्रवारी एक लुक आउट परिपत्रक (एलओसी) जारी करण्यात आले.

या प्रकरणात परिचित लोकांच्या म्हणण्यानुसार अनिल अंबानी यांना 5 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय राजधानीत ईडी मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगितले गेले आहे.

गेल्या आठवड्यात, एजन्सीने मुंबईतील 35 ठिकाणी शोध घेतल्या, अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी जोडल्या गेलेल्या, मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत 50 कंपन्या आणि 25 व्यक्तींचा समावेश आहे. अन्वेषकांनी मुंबई आणि दिल्ली ओलांडून अनेक ठिकाणांमधून जबरदस्त दस्तऐवज, हार्ड ड्राइव्ह आणि इतर डिजिटल रेकॉर्ड जप्त केले.

येस बँक कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात गुरुवारी प्रथम छापे सुरू झाली.

11 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या इकॉनॉमिक गुन्हे शाखेने (ईओओ) दाखल केलेल्या एफआयआरवर ही चौकशी आधारित आहे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या तपासणीत सौर एनर्जी कॉर्पोरेशन (एससीआय) कडे सादर केलेल्या .2 68.२ कोटी रुपयांची बनावट बँक हमी आणि बनावट बँकेची हमी यांच्यातील संबंधांचा शोध लागला आहे.

बोगस हमी रिलायन्स नु बेस लिमिटेड आणि महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड या नावाने जारी करण्यात आली होती – दोघेही या गटाशी संबंधित आहेत.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ची तोतयागिरी करण्याच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रांद्वारे ही हमी संपूर्णपणे बनावट आणि समर्थित होती, असे अन्वेषकांचे म्हणणे आहे.

बनावट हमी अस्सल दिसण्यासाठी एसबीआयच्या अधिकृत डोमेन, “एसबीआय.कॉ.इन” या स्पूफ्ड ईमेल डोमेनचा वापर या फसवणूकीत करण्यात आला आहे.

डोमेन नोंदणी नोंदी मिळविण्यासाठी आणि फसव्या ईमेल क्रियाकलापांचे मूळ शोधण्यासाठी ईडीने नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआयएक्सआय) कडे देखील संपर्क साधला आहे.

प्रत्युत्तरादाखल, ग्रुप फर्म रिलायन्स पॉवर अँड रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली की ते ईडीच्या कृतीची कबुली देताना, शोधांना त्यांच्या व्यवसाय ऑपरेशन्स, आर्थिक आरोग्य किंवा भागधारकांच्या हितांवर “पूर्णपणे परिणाम झाला नाही”.

“मीडिया रिपोर्ट्स 10 वर्षांहून अधिक जुन्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरसीओएम) किंवा रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) च्या व्यवहारासंदर्भातील आरोपांशी संबंधित असल्याचे दिसून आले आहे,” कंपन्यांनी सांगितले.

आयएएनएस