महादेव बेटिंग ॲप प्रकरण: ईडीने ₹१,७०० कोटी किमतीची मालमत्ता जोडली

यामध्ये दुबईतील अनेक ठिकाणी महागड्या व्हिला आणि अपार्टमेंटसह 18 लक्झरी मालमत्ता आणि नवी दिल्लीतील दोन मालमत्तांचा समावेश आहे.

ही मालमत्ता महादेव ॲप प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर यांच्या मालकीची असून फौजदारी गुन्ह्यांच्या पैशातून ती खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

महादेव प्रकरण हे देशातील सर्वात स्तरीय आणि उच्च-मूल्य असलेल्या बेकायदेशीर बेटिंग प्रकरणांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे, ज्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांची 20,000 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दुबई आणि नवी दिल्लीतील ₹१,७०० कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे, ज्याचे प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर आहेत. महादेव बेटिंग ॲप घोटाळा.

यात दुबईतील 18 लक्झरी मालमत्तांचा समावेश आहे, ज्यात दुबई हिल इस्टेट, बुर्ज खलिफा, बिझनेस बे आणि एसएलएस हॉटेल आणि निवास यांसारख्या ठिकाणी महागड्या व्हिला आणि अपार्टमेंटचा समावेश आहे, असे ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दिल्लीतील दोन मालमत्ताही सील करण्यात आल्या आहेत.

ही मालमत्ता चंद्रकर यांच्या मालकीची होती 2024 मध्ये UAE मध्ये अटक संपूर्ण गाथेमागे मास्टरमाईंडचे नाव दिल्यानंतर. विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, अतुल अरोरा, नितीन टिब्रेवाल आणि सुरेंद्र बागरी यांच्यासह त्याच्या आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी नियंत्रित केलेल्या संस्थांच्या नावावर ते ताब्यात घेण्यात आले.

ते गुन्ह्याच्या कमाईतून विकत घेतल्याचे आढळून आले, जे या प्रकरणात संपूर्ण ऑपरेशन होते. महादेव पुस्तक आणि इतर अनेक प्लॅटफॉर्म, जे बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग ऑपरेशन्स सुलभ करतात.

ताज्या जप्तीने या प्रकरणाशी संबंधित गोठवलेल्या किंवा जप्त केलेल्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचे एकूण मूल्य अंदाजे ₹4,336 कोटी झाले आहे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, महादेव बुक हे टायगर एक्सचेंज, गोल्ड३६५ आणि लेझर २४७ यासह अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे बेकायदेशीर सट्टेबाजीची सुविधा देत “मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट” म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले आहे. एजन्सीने सांगितले की ऑपरेशन दुबईमधून नियंत्रित केले गेले आणि पॅनेल किंवा शाखांच्या फ्रँचायझी आधारित नेटवर्कद्वारे संरचित केले गेले.

मुख्य प्रवर्तकांनी सट्टेबाजी सिंडिकेटमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील 70-75% राखून ठेवले, तर उर्वरित ऑपरेटर्समध्ये वितरित केले गेले. खेचरांच्या मोठ्या नेटवर्कद्वारे आणि संशयास्पद पीडितांच्या केवायसी कागदपत्रांचा वापर करून उघडलेल्या डमी बँक खात्यांद्वारे रोख लाँडरिंग करण्यात आली.

“त्यानंतर, बेकायदेशीर निधी हवाला चॅनेल, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार आणि जटिल आर्थिक स्तरीकरण यंत्रणेद्वारे भारताबाहेर हस्तांतरित करण्यात आला आणि अखेरीस UAE आणि भारतातील उच्च-मूल्य जंगम आणि स्थावर मालमत्तेमध्ये गुंतवले गेले,” ED ने जोडले.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये पहिल्यांदा उघडकीस आलेल्या या प्रकरणाच्या संबंधात एजन्सीने आता देशभरात 175 हून अधिक परिसर शोधले आहेत. याव्यतिरिक्त, एकूण 13 लोकांना अटक करण्यात आली आहे आणि आणखी 74 जणांना या प्रकरणाशी संबंधित पाच फिर्यादी तक्रारींमध्ये आरोपी म्हणून हजर करण्यात आले आहे.

ED ने चंद्राकर आणि त्याचा साथीदार रवी उप्पल यांच्यासह अनिल अग्रवाल, अतुल अग्रवाल आणि शुभम सोनी यांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यासाठी आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 अंतर्गत अर्ज दाखल केले आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, महादेव बुक प्रकरण देशातील सर्वात बहुस्तरीय आणि उच्च-मूल्य असलेल्या बेकायदेशीर बेटिंग प्रकरणांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे. याने भारतीय गुंतवणूकदारांची 20,000 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे सांगितले जाते ₹1,100 कोटी शेअर बाजारात वळवण्यात आले डमी खाती आणि बनावट बँक संस्थांद्वारे.

सह आणखी लोकप्रिय झाले उच्च प्रोफाइल व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा आरोप. या प्रकरणालाही कारणीभूत ठरले EaseMyTrip च्या निशांत पिट्टी यांच्या मालकीच्या अनेक मालमत्तांवर छापे टाकलेज्याने नंतर कोणताही सहभाग नाकारला, आणि छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल.