बेल्जियमच्या न्यायालयाने मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली: तुम्हाला 13,000 कोटी रुपयांच्या पीएनबी घोटाळ्याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे.

अँटवर्प: भारतीय अधिकाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घटनाक्रम, बेल्जियममधील अँटवर्प कोर्टाने फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्यास मान्यता दिली आहे. बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांनी चोक्सीला भारताच्या विनंतीवरून केलेली अटक वैध असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. यामुळे भारत त्याच्या पुनरागमनाच्या एक पाऊल जवळ आला आहे.

या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या अधिका-यांनी पुष्टी केली की चोक्सीला अद्याप उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आहे, याचा अर्थ प्रत्यार्पण प्रक्रियेतील “पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे”.

मेहुल चोक्सीचे प्रत्यार्पण

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने (सीबीआय) औपचारिक प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर 65 वर्षीय व्यावसायिकाला अँटवर्प पोलिसांनी 11 एप्रिल रोजी अटक केली होती. स्थानिक न्यायालयांनी वारंवार जामीन अर्ज फेटाळल्यामुळे तो चार महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत होता.

भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत अनेक आरोप लावण्यात आले आहेत, ज्यात गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासभंग, पुरावे नष्ट करणे आणि खाती खोटे करणे, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे. हे गुन्हे बेल्जियममध्ये आणि प्रत्यार्पण कराराच्या दुहेरी गुन्हेगारी कलमांतर्गत देखील गुन्हे आहेत.

भारताने बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांना आश्वासन दिले की जर प्रत्यार्पण केले गेले तर चोक्सीला मुंबईच्या आर्थर रोड जेलमधील बॅरॅक क्रमांक 12 मध्ये ठेवले जाईल, जे अमानवीय वागणुकीविरूद्ध युरोपियन मानकांचे पालन करते. या आश्वासनामध्ये शुद्ध पाणी, वैद्यकीय सुविधा, वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन, खाजगी डॉक्टरांकडून उपचाराची निवड आणि एकांतवासाचा समावेश नाही.

काय आहे पीएनबी घोटाळा?

पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळा, 2018 च्या सुरुवातीला उघडकीस आला, हा भारतातील सर्वात मोठा बँकिंग फसवणूक आहे, एकूण 13,000 कोटी रुपयांचा. या घोटाळ्यात PNB च्या मुंबईतील ब्रॅडी हाऊस शाखेतील अधिकाऱ्यांनी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी केल्याची फसवणूक करण्यात आली होती, ज्यामुळे नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीच्या कंपन्यांना योग्य तारण न घेता परदेशात क्रेडिट मिळवता आले.

LoU ही विदेशी कर्जदारांना जारी केलेली बँक हमी आहे. कर्जदाराने चूक केल्यास, जारी करणारी बँक उत्तरदायित्व घेते.

PNB चे दोन अधिकारी, डेप्युटी मॅनेजर गोकुलनाथ शेट्टी आणि लिपिक मनोज खरात यांनी कोअर बँकिंग सिस्टीमला बायपास करून थेट परदेशी बँकांना अनधिकृत LoU पाठवण्यासाठी बँकेच्या SWIFT प्रणालीचा गैरवापर केला. मार्च ते एप्रिल 2017 दरम्यान, मोदी आणि चोक्सीशी संबंधित कंपन्यांना 165 LoUs आणि 58 फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करण्यात आले होते, ज्यामुळे कर्जाची परतफेड केली गेली नव्हती.

जानेवारी 2018 मध्ये फसवणूक उघडकीस आली जेव्हा PNB ने नवीन LoU साठी पूर्ण मार्जिन मनी मागितली आणि पूर्वीच्या अनधिकृत लोकांचा पर्दाफाश केला. तपासात असे दिसून आले की व्यवहार गोलाकार आणि काल्पनिक होते, ज्यात हिरे किंवा दागिन्यांची प्रत्यक्ष आयात किंवा निर्यात नाही.

नीरव मोदी यूकेला पळून गेला आणि प्रत्यार्पणाशी लढा देत आहे, तर चोक्सी अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे पळून गेला आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला त्याला बेल्जियममध्ये ताब्यात घेण्यात आले. दोघांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चोक्सीशी संबंधित 2,565.9 कोटी रुपयांची मालमत्ता यापूर्वीच जप्त केली आहे.