मुंबईतील माणसाने 4 वर्षात ₹ 35 कोटींचा व्यापार घोटाळा गमावला, घोटाळेबाजांची युक्ती जाणून तुम्हाला धक्का बसेल

चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या ट्रेडिंग घोटाळ्यात 72 वर्षीय वृद्धाची 35 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्यानंतर मुंबईतील एका धक्कादायक प्रकरणाने सर्वांनाच हैराण केले आहे. माटुंगा पश्चिम येथील भरत हरकचंद शाह यांनी दावा केला की ब्रोकरेज फर्म ग्लोब कॅपिटल मार्केट लिमिटेडने या संपूर्ण कालावधीत त्यांच्या पत्नीच्या खात्याचा वापर करून अनधिकृत व्यवहार केले.

शहा यांनी वनराई पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आणि ही “संघटित आर्थिक फसवणूक” असल्याचे वर्णन केले. आयपीसी कलम 409 (न्यासाचा गुन्हेगारी उल्लंघन) आणि 420 (फसवणूक) यासह गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि आता पुढील तपासासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) सोपवण्यात आला आहे.

भरत हरकचंद शहा त्यांच्या पत्नीसह परळमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी कमी किमतीचे गेस्ट हाऊस चालवतात. 1984 मध्ये वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीने शेअर पोर्टफोलिओ ताब्यात घेतला. तथापि, शेअर बाजाराची कोणतीही समज नसल्यामुळे या जोडप्याने कधीही सक्रिय व्यापार केला नाही.

३५ कोटींच्या घोटाळ्याची सुरुवात कशी झाली?

कथित फसवणूक 2020 मध्ये सुरू झाली. एका मित्राच्या सल्ल्यानुसार, शाह यांनी ग्लोब कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेडमध्ये स्वतःसाठी आणि त्यांच्या पत्नीसाठी डीमॅट आणि ट्रेडिंग खाते उघडले आणि त्यांचे वारशाने मिळालेले शेअर्स फर्मकडे हस्तांतरित केले.

सुरुवातीला, सर्वकाही सामान्य वाटले. कंपनीचे कर्मचारी वारंवार शहा यांच्याशी संपर्क साधून आकर्षक आश्वासने देत होते. त्यांनी दावा केला की त्याला कोणतेही अतिरिक्त पैसे गुंतवण्याची गरज नाही आणि त्याचे शेअर्स सुरक्षितपणे व्यापारासाठी संपार्श्विक म्हणून वापरले जाऊ शकतात. त्यांनी असेही वचन दिले की “वैयक्तिक मार्गदर्शक” त्याला मदत करतील. या सबबीखाली, अक्षय बारिया आणि करण सिरोया या दोन कर्मचाऱ्यांना त्याचा पोर्टफोलिओ “व्यवस्थापित” करण्यासाठी नियुक्त केले गेले. तेव्हा त्यांनी कथितपणे जोडप्याच्या खात्यांचा पूर्ण ताबा घेतला.

घोटाळेबाजांनी त्याच्या खात्याचे पूर्ण नियंत्रण कसे घेतले?

एफआयआरनुसार, काही वेळातच गोष्टीला गंभीर वळण मिळाले. दोन कंपनीचे प्रतिनिधी, ज्यांनी सुरुवातीला शहा यांना रोजच्या फोन कॉल्सवर मार्गदर्शन केले की कोणते व्यवहार करावेत, त्यांनी अखेरीस त्यांच्या घरी भेट देण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या स्वत: च्या लॅपटॉपवरून ईमेल पाठवण्यास सुरुवात केली.

शहाचा दावा आहे की त्यांनी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण तपशील सुपूर्द करण्यासाठी त्यांची हेराफेरी केली. त्याने सर्व ओटीपी प्रविष्ट केले, प्रत्येक एसएमएस उघडला आणि निर्देशानुसार प्रत्येक ईमेलला उत्तर दिले. कंपनीला त्याच्या खात्यावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्याची परवानगी देऊन, त्यांना काय जाणून घ्यायचे आहे तेच त्याला सांगण्यात आले.

शाह यांना ₹35 कोटींच्या व्यापार घोटाळ्याचा धक्का कसा लागला?

जुलै २०२४ मध्ये, फसवणूक शेवटी उघडकीस आली जेव्हा शाह यांना ग्लोब कॅपिटलच्या जोखीम व्यवस्थापन विभागाकडून अनपेक्षित कॉल आला, “तुमची आणि तुमच्या पत्नीची ₹३५ कोटी डेबिट शिल्लक आहे. ताबडतोब पैसे द्या नाहीतर तुमचे शेअर्स रद्द केले जातील.”

शहा यांनी कंपनीच्या कार्यालयात धाव घेतली तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की त्यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत व्यवहार होत आहेत. कोट्यवधींचे शेअर्स विकले गेले आणि त्याची पुनरावृत्ती झाली परिपत्रक व्यवहारएकाच पक्षासोबत पुढे-मागे केलेल्या व्यवहारांमुळे खात्याचे मोठे नुकसान झाले होते.

दडपणाखाली आणि त्याने जी काही संपत्ती सोडली होती ती गमावण्याच्या भीतीने, शाह यांना त्यांचे उर्वरित शेअर्स विकून संपूर्ण ₹35 कोटींची रक्कम सेटल करण्यास भाग पाडले गेले. असे केल्यावर, त्याने आपले उरलेले होल्डिंग्स दुसऱ्या फर्ममध्ये हलवले.

वास्तविक विधाने तपासल्यानंतर शहा यांनी काय उघड केले?

ग्लोबच्या वेबसाइटवरून वास्तविक, तपशीलवार ट्रेडिंग स्टेटमेंट डाऊनलोड केल्यावर आणि कंपनीने त्याला ईमेल केलेल्या “नफा” स्टेटमेंटशी तुलना केल्यावर काय घडले ते शाह यांना शेवटी समजले. फसवणुकीचे प्रमाण उघड करणारे फरक प्रचंड होते.

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) कडून फर्मला अनेक नोटिसा मिळाल्या असल्याचेही त्यांनी शोधून काढले. धक्कादायक म्हणजे, कंपनीने या नोटिसांना त्याचे नाव वापरून उत्तर दिले होते – त्याला कधीही माहिती न देता. खरा व्यापार क्रियाकलाप तो दर्शविलेल्या पेक्षा पूर्णपणे भिन्न होता.

The post मुंबईतील माणसाने 4 वर्षांत ₹35 कोटींचा व्यापार घोटाळा गमावला, घोटाळेबाजांची युक्ती जाणून तुम्हाला धक्का बसेल appeared first on NewsX.