60 कोटी फसवणूकीच्या प्रकरणात शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरूद्ध मुंबई पोलिसांच्या सूचनेची नोटीस

मुंबई पोलिसांच्या ईओने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि नवरा राज कुंद्रा यांच्याविरूद्ध crore 60 कोटी फसवणूकीच्या प्रकरणात परिपत्रक जारी केले आहे. व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी त्यांच्या कंपनीच्या बेस्ट डील टीव्हीद्वारे फसवणूकीचा आरोप केला; पोलिस पैशाच्या मागची तपासणी करीत आहेत

मुंबई: मुंबई पोलिसांच्या ईओने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा व्यापारी पती राज कुंद्रा यांच्याविरूद्ध एक लुक आउट परिपत्रक (एलओसी) जारी केले आहे.

मुंबई पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिका stated ्याने असे सांगितले होते की पोलिस जोडप्याच्या प्रवासाच्या नोंदींचा आढावा घेत आहेत आणि आवश्यक असल्यास त्यांच्याविरूद्ध एक शोध नोटीस देईल, जे आता जारी केले गेले आहे. कथित फसवणूकीच्या कालावधीनंतर अन्वेषक पैशाचा प्रवाह शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

जेव्हा हा खटला एनसीएलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) कडे गेला, तेव्हा ऑडिट घेणा O ्या लेखा परीक्षकांनीही पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले. विनाअनुदानित, व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी असा आरोप केला आहे की शिल्पा आणि राज यांनी त्याला 60 कोटींपेक्षा जास्त फसवणूक करण्याचा कट रचला.

त्यांनी दावा केला की २०१ and ते २०२ between दरम्यान व्यवसायाच्या विस्ताराच्या नावाखाली दिलेला पैसा प्रत्यक्षात वैयक्तिक खर्चावर विखुरलेला होता. २०१ 2015 मध्ये, कोथारी यांनी राजेश आर्य या एजंटला भेट दिली, ज्याने शिल्पा-राजाच्या कंपनी, बेस्ट डील टीव्ही प्रा. लिमिटेड आर्य यांनी वार्षिक व्याज दराने 12%च्या व्याज दराने 75 कोटींच्या कर्जाची विनंती केली. सुरुवातीला कर्ज म्हणून काय मानले जात असे नंतर नंतर 'गुंतवणूकी' मध्ये बदलले गेले.

एप्रिल २०१ in मध्ये कोथेरीने सुमारे .१..95 crores कोटींचा पहिला हप्ता हस्तांतरित केला. त्यानंतर सप्टेंबर २०१ in मध्ये दुसरा करार झाला आणि जुलै २०१ and ते मार्च २०१ between या कालावधीत २.5..54 कोटींची रक्कम कोथेरीने lakh० कोटी lakh 48 लाख howards०० हजार हजार 700 रुपये दिली आणि अतिरिक्त स्टॅम्प ड्यूटी 5 la हून up h हून 3 हजार डॉलर्सची भरपाई केली.

एप्रिल २०१ in मध्ये वैयक्तिक हमी देणार्‍या शिल्पाने सप्टेंबर २०१ in मध्ये अचानक कंपनीचे संचालक म्हणून तिच्या पदाचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर लवकरच, हे उघड झाले की कंपनीला १.२28 कोटींच्या दिवाळखोरीच्या प्रकरणात सामोरे जावे लागले आहे. जेव्हा त्याने आपले पैसे परत मागितले, तेव्हा त्यांनी नुकताच हा मुद्दा टाळणे सुरू केले.

कोथरी यांनी शिल्पा, राज आणि त्यांचे सहकारी नियोजित कट रचत होते. मुंबई पोलिसांच्या ईओने आयपीसी कलम 403, 406 आणि 34 अंतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे.