'डिजिटल अटक'द्वारे NRI जोडप्याला 14.84 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तीन राज्यांमधून आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली: एका वृद्ध NRI जोडप्याला “डिजिटल अटक” द्वारे 14 कोटींहून अधिक रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तीन राज्यांतून अटक करण्यात आलेल्या पुजाऱ्यासह आठ जणांमध्ये ओडिशातील एका तरुणाचा समावेश आहे.

या अटकांसह, पोलिसांनी कंबोडिया आणि नेपाळमधील ऑपरेटरशी संबंध असलेल्या सायबर-फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश केल्याचा दावा केला आहे, पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले.

ओडिशा व्यतिरिक्त, आरोपींना गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमधून पकडण्यात आले, एका बहु-राज्यीय ऑपरेशननंतर, ज्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींची तोतयागिरी करण्यात आणि खेचरांच्या बँक खात्यांद्वारे पीडितांचे पैसे लुटण्यात गुंतलेल्या सुसंघटित नेटवर्कचा पर्दाफाश केला.

The accused have been identified as Divyang Patel (30) and Krutik Shitole (26) from Gujarat’s Vadodara, Mahavir Sharma alias Neel (27) from Odisha’s Bhubaneswar, Ankit Mishra alias Robin from Gujarat, Arun Kumar Tiwari (45) and Pradyuman Tiwari alias S P Tiwari (44) from Uttar Pradesh’s Varanasi, and Bhupender Kumar Mishra (37) and Aadesh Kumar Singh (36) from Lucknow.

बीकॉम पदवीधर असलेल्या पटेलने सीए (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. “तो फ्लोरेस्टा फाउंडेशन नावाची एनजीओ चालवतो आणि त्याच्या फर्म, तत्व व्यवसाय सल्लागारांद्वारे आर्थिक सेवा देखील पुरवतो,” पोलिसांनी सांगितले.

शितोळे यांनी न्यूझीलंडमधून माहिती तंत्रज्ञानाचा डिप्लोमा केला आहे, तर अरुण कुमार तिवारी हे बीए पदवीधर आहेत आणि वाराणसीमधील आयकर कार्यालयाबाहेर खाजगी डेटा-एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करतात. तो शिवस चॅरिटेबल फाऊंडेशन नावाची एनजीओही चालवतो, असे पोलिसांनी सांगितले.

भुवनेश्वर येथून अटक करण्यात आलेला शर्मा हा बीकॉम पदवीधर आहे. प्रद्युम्न तिवारी पुजारी म्हणून काम करतात आणि वाराणसी घाटांवर भाविकांसाठी खाजगी “पूजा” करतात, असे कळले आहे. अंकित मिश्रा हा देखील बीकॉम पदवीधर आहे आणि त्याने यापूर्वी एसबीआय कॅप सिक्युरिटीजमध्ये सेल्स एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम केले आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. कुमार यांच्याकडे एमबीएची पदवी असून तो एका खासगी नोकरीत होता, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

सिंग यांनी बीए पूर्ण केले असून ते विद्यार्थ्यांना शिकवणी आणि खाजगी प्रशिक्षण देत असत.

दक्षिण दिल्लीतील ग्रेटर कैलास येथे राहणाऱ्या एका ७७ वर्षीय महिलेला तिच्या नावाने जारी केलेले सिमकार्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी जोडले गेले असल्याचा दावा करणारा फोन आल्यावर हे सर्व २२ डिसेंबरला सुरू झाले.

त्यानंतर तिला फसवणूक करणाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉलवर ठेवले, ज्यांनी सीबीआय आणि पोलिसांसारख्या एजन्सीचे अधिकारी म्हणून तिला खोटे अटक वॉरंट दाखवले आणि बनावट “न्यायालयीन कार्यवाही” केली.

पीडिता आणि तिच्या पतीला चोवीस तास व्हिडिओ देखरेखीखाली ठेवण्यात आले होते आणि त्यांनी कोणाशीही संपर्क साधल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भीती आणि बळजबरीखाली, त्यांना मुदत ठेवी आणि शेअर गुंतवणुकीसह तथाकथित “RBI-मंडेटेड अकाउंट्स” मध्ये “पडताळणी” साठी, पैसे परत केले जातील असे खोटे आश्वासन देऊन पैसे हस्तांतरित करण्यास प्रवृत्त केले गेले. एकूण 14.84 कोटी रुपये आठ व्यवहारांद्वारे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या संबंधित कलमांतर्गत 10 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीतील स्पेशल सेलच्या IFSO पोलिस स्टेशनमध्ये ई-एफआयआर नोंदवल्यानंतर एक विशेष टीम तयार करण्यात आली.

अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक पाळत ठेवून आणि बँक खात्यांचे विश्लेषण करून अनेक कथित खेचर-खातेधारकांकडे नेणाऱ्या मनी ट्रेलचा मागोवा घेतला,

आरोपींनी खेचर खाती मिळवून आणि चालवून आणि आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेटच्या सांगण्यावरून फसवणूक केलेल्या निधीचे स्तरीकरण करून सूत्रधार म्हणून काम केले, तपासकर्त्यांनी सांगितले.

कारवाईत सात मोबाईल फोन आणि चेकबुक जप्त करण्यात आले. संपूर्ण मनी ट्रेल उलगडण्यासाठी आणि इतर कट रचणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे.