नवी दिल्ली. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) योगेश कुमार तिवारी यांच्याविरोधात लखनौ येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीच्या सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले की विशेष न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेतली आहे. हे प्रकरण विविध मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे खोटे आश्वासन देणाऱ्या आणि नंतर ती तृतीय पक्षांना विकण्याशी संबंधित आहे.
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी झुंसी, प्रयागराज पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने पीएमएलए तपास सुरू केला आहे. यामध्ये आरोपींनी भविष्यात विकास प्रकल्प उभारून आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन तक्रारदारांकडून अनेक स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करून घेतल्या.
त्यांनी सांगितले की, तपासात असे दिसून आले आहे की आरोपींनी एक यशस्वी व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर आणि बिल्डर आणि नोकरशहा यांच्याशी संबंध असलेली व्यक्ती असल्याचे भासवून तक्रारदाराची फसवणूक केली आणि योग्य मोबदला न देता फसवणूक करून पाच स्थावर मालमत्ता मिळवल्या.
यातील तीन मालमत्ता नंतर तृतीय पक्षांना विकल्या गेल्या आणि विक्रीतून मिळालेली रक्कम वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरली गेली. ईडीने गुन्ह्यातील रक्कम 1.41 कोटी रुपये शोधली आहे. तपासादरम्यान, ईडीने तात्पुरती 78 लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली.
Comments are closed.