फसवणूक करण्यासाठी 6 खेचर खाती उघडण्यासाठी पुणे टेकीचा आधार वापरला गेला

सहाय्यक निरीक्षक प्रवीण स्वामी यांनी उघड केले की हैदराबाद येथील मोहम्मद आरिफ (35) यांनी खेचर बँक खाती व्यवस्थापित करणारा ऑपरेटर म्हणून मध्यवर्ती भूमिका बजावली होती. आरिफ हा महाराष्ट्र सायबरच्या चौकशीत असलेल्या ५८ कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणूक प्रकरणातही आरोपी आहे आणि त्याच्या खात्यातून ₹७.८६ कोटी रु. आणखी एक आरोपी, मुंबईतील जिगर पटेल (23) याने चार्टर्ड अकाउंटंटसोबत काम केले आणि रोख पैसे काढणे आणि हवाला ट्रान्सफर हाताळले, ज्यात त्याच्या बँक खात्यातून 8.68 कोटी रुपये जमा झाले. केरळचे रहिवासी अजित विजयन (३६) या ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटरला सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या केसशी संबंधित ₹७० लाख मिळाले.

वकिलाच्या प्रकरणात, कर्नाटकातील तीन रहिवासी – बीसीएस विद्यार्थी मोहम्मद तजमुल (18), सय्यद शौकत (20) म्हैसूर आणि सचिन प्रकाश (26) यांना फसवणूकीचा निधी स्वीकारणे आणि फॉरवर्ड केल्याबद्दल अटक करण्यात आली. या आरोपींनी वापरलेल्या खात्यांशी देशभरात ३१ हून अधिक तक्रारी जोडल्या गेल्याचे तपासकर्त्यांनी नमूद केले.

मनी ट्रेल हजारो मैल आणि अगणित स्क्रीनवर नेले असले तरी, पाठलागाने हे सिद्ध केले – कायद्याच्या रुग्णाच्या प्रकाशाला मागे टाकण्यासाठी कोणतेही छायांकित नेटवर्क पुरेसे नाही.

सारांश:

बनावट पोलिस आणि सीबीआय कॉलद्वारे निवृत्त सरकारी कर्मचारी आणि वकिलाला 2.8 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी भारतभरात सहा जणांना अटक केली. मोठ्या घोटाळ्यांशी जोडलेले मुख्य खेचर खाते ऑपरेटर पकडले गेले आणि ₹64 लाख वसूल केले गेले. देशभरात 31 हून अधिक संबंधित तक्रारींची चौकशी सुरू आहे.