राजा कुंद्रा यांनी मुंबई पोलिसांच्या ईओओने 60 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात बोलावले: आत तपशील

नवी दिल्ली: मुंबई पोलिसांच्या इकॉनॉमिक गुन्ह्यांच्या विंगने (ईओओ) व्यावसायिकाचा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा नवरा, 60.48 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीच्या खटल्याच्या संदर्भात व्यावसायिक राजा कुंद्रा यांना बोलावले आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीस मुंबई-आधारित व्यावसायिकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर समन्स जारी करण्यात आले.

अधिका officials ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज सोमवारी (१ September सप्टेंबर) अन्वेषकांसमोर हजर झाले. “आम्ही राजा कुंद्राला बुधवारी चौकशीत सामील होण्यासाठी बोलावले होते; तथापि, त्यांनी आपल्या प्रतिनिधीमार्फत सोमवारी सामील होण्याची विनंती पाठविली,” एका वरिष्ठ ईओओ अधिका Hind ्याने हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले.

गेल्या आठवड्यात, शिल्पा आणि राज दोघांविरूद्ध लुक-आउट परिपत्रक (एलओसी) जारी करण्यात आले होते जेणेकरून ते प्रश्न विचारण्यासाठी उपलब्ध आहेत. वारंवार परदेशी प्रवासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या जोडप्यास चौकशी संपेपर्यंत देश सोडण्यापासून प्रतिबंधित केले गेले आहे.

शिल्पा शेट्टीच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात तपशील

हे प्रकरण लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे 60 वर्षीय संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीमुळे होते. त्यांनी असा आरोप केला की या जोडप्याने वैयक्तिक वापरासाठी व्यवसाय विस्तारासाठी २०१ and ते २०२ between दरम्यान प्रदान केलेल्या निधीकडे वळवले.

१ August ऑगस्ट रोजी जुहू पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदणीकृत एफआयआरने सांगितले की, दीपक यांना परस्पर ओळखीच्या माध्यमातून राजात राजाशी ओळख झाली. त्याला सांगण्यात आले की या जोडप्याने बेस्ट डील टीव्ही, होम-शॉपिंग आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममध्ये 88% शेअर्स ठेवले आहेत. सुरुवातीला राजाने 12% वार्षिक व्याज 75 कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले. तथापि, दीपक यांनी असा दावा केला की उच्च परतावा आणि कर लाभाच्या आश्वासनांसह, या व्यवहारास गुंतवणूक म्हणून मानले गेले.

दीपक म्हणाले की त्यांनी हप्त्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित केले, परंतु नंतर दुसर्‍या गुंतवणूकदाराची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली बेस्ट डील टीव्हीविरूद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही दाखल करण्यात आली. २०१ 2016 मध्ये शिल्पाने संचालकपदाचा राजीनामा दिला असता, राजाने कोव्हिड -१ ((साथीचा रोग) साथीच्या काळात आर्थिक ताणतणावाचा हवाला देऊन परतफेड करण्यास उशीर केला.

प्राथमिक चौकशीनंतर, ईओने असा निष्कर्ष काढला की निधीचा गैरवापर केला गेला आहे. परिणामी, शिल्पा, राज आणि अज्ञात सहकारी आयपीसी कलम 4०3 (मालमत्तेचा अप्रामाणिक गैरवर्तन), 4०6 (ट्रस्टचा गुन्हेगारी उल्लंघन) आणि (34 (सामान्य हेतू) अंतर्गत बुक करण्यात आला.

ईओओने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) येथे कंपनीच्या लिक्विडेशन प्रकरणापूर्वी बेस्ट डील टीव्हीच्या आर्थिक नोंदींचा आढावा घेतलेल्या लेखापरीक्षकास बोलावले आहे. .4०..48 कोटी रुपये खर्च कसा झाला हे ठरवण्यासाठी आता अन्वेषक पैसे ट्रेलचा मागोवा घेत आहेत.