नवी दिल्ली: देशभरातील तीन लाखांहून अधिक लोकांची ३,५०० कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या रॅकेटच्या पाच सदस्यांना अटक करून राजस्थान पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन गुंतवणूक फसवणूकीचा पर्दाफाश केला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले.
या महिन्याच्या सुरुवातीला दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या चौकशीनंतर भरतपूरमध्ये अटक करण्यात आली, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
मथुरा गेट पोलिस स्टेशनमध्ये 12 नोव्हेंबर रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला, जिथे तक्रारकर्त्याने आरोप केला की वेबसाइट 'gqcw.cn' आणि लिंक्ड मोबाइल ॲप्लिकेशनने लोकांना क्रिप्टोकरन्सी आणि परकीय चलन व्यापारातून उच्च परतावा देण्याचे आमिष दाखवले.
पोलिसांना नंतर आढळले की हे प्लॅटफॉर्म सेबी, आरबीआय, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय किंवा इतर कोणत्याही नियामकाकडे नोंदणीकृत नव्हते.
तपासादरम्यान, तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की जरी आरोपींनी दावा केला की प्लॅटफॉर्म रशियामध्ये 2016 पासून सक्रिय आहे, परंतु त्याचे खरे ऑपरेशन 2022 मध्ये जयपूरमधून सुरू झाले, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
संदीप सिगर आणि रजत शर्मा असे दोन आरोपी हे नेटवर्क उभारण्यात आणि चालवण्यात कथितरित्या केंद्रस्थानी होते, असेही त्यांनी सांगितले.
सिंडिकेटने 'pvp.com' नावाचे दुसरे प्लॅटफॉर्म देखील चालवले, ज्याने सुमारे 9,000 वापरकर्त्यांची 58 दशलक्ष डॉलर्स (500 कोटींहून अधिक) फसवणूक केली, असे पोलिसांनी सांगितले.
झडतीमध्ये 40 लाख रुपये रोख, सोन्याचे दागिने, पाच आलिशान कार आणि सुमारे 40 लाख रुपये किमतीचे क्रिप्टोकरन्सी जप्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बीएनएस आणि अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स बंदी कायदा, 2019 च्या संबंधित कलमांतर्गत अटक करण्यात आली. निधी प्रवाह, डिजिटल मालमत्ता आणि परदेशातील लिंक्सची पुढील चौकशी सुरू आहे, पोलिसांनी जोडले.
Comments are closed.