सेबीने 'बाप ऑफ चार्ट', इतरांकडून 18.14 कोटी रुपये वसूल केले

सेबीने 'बाप ऑफ चार्ट' मोहम्मद नसिरुद्दीन अन्सारी आणि इतरांकडून नोंदणी नसलेल्या गुंतवणूक सल्लागार सेवा चालवल्याबद्दल 18.14 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे. नियामकाने बँक, डिमॅट आणि म्युच्युअल फंड खाती गोठवली आहेत आणि मालमत्ता हस्तांतरणास प्रतिबंध केला आहे

नवी दिल्ली: सेबीने 'बाप ऑफ चार्ट' म्हणून प्रसिद्ध असलेले मोहम्मद नसिरुद्दीन अन्सारी, राहुल राव पदमती आणि गोल्डन सिंडिकेट व्हेंचर्स यांच्याकडून नोंदणी नसलेल्या गुंतवणूक सल्लागार क्रियाकलापांसाठी 18.14 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.

नियामकाने जारी केलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांनुसार – अन्सारी, पदामती आणि गोल्डन सिंडिकेट व्हेंचर्स – नोटिसांद्वारे देय रक्कम वसूल करण्यासाठी वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

सेबीच्या आदेशानुसार, एकूण दायित्वामध्ये दंड, पुढील व्याज, खर्च आणि इतर शुल्क यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे रक्कम 18.14 कोटी रुपयांपेक्षा थोडी जास्त आहे.

सेबीने यावर्षी मे महिन्यात डिमांड नोटीस जारी केली होती आणि नोटिसांना 15 दिवसांच्या आत थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, रक्कम अदा करण्यात आली. त्यानंतर, नियामकाने जुलैमध्ये संलग्नक आदेश जारी करून सक्तीच्या वसुलीच्या उपाययोजना सुरू केल्या.

कारवाईचा एक भाग म्हणून, सर्व डिमॅट आणि बँक खाती, तसेच डिफॉल्टर्सची म्युच्युअल फंड गुंतवणूक गोठवण्यात आली आहे.

लॉकर्समध्ये प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी बँकांना स्वतंत्र निर्देश देखील जारी करण्यात आले होते, ज्यामुळे कोणतीही हालचाल किंवा मालमत्ता लपविण्यास प्रतिबंध होतो, असे आदेशात म्हटले आहे.

दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये, सिक्युरिटीज अपील न्यायाधिकरणाने (सॅट) पदमती यांना चार आठवड्यांच्या आत 1.2 कोटी रुपये मिळालेल्या निधीपैकी 50 टक्के रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, पदमती यांनी निर्देशाचे पालन केले नाही.

आपल्या ताज्या आदेशात, सेबीने नमूद केले आहे की डिफॉल्टर्सच्या बँक खात्यांमधून पाठवलेल्या रकमा पुरेशा नाहीत.

त्यानुसार, नियामकाने डिफॉल्टर्सना त्यांच्या कोणत्याही स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेची विल्हेवाट लावणे, हस्तांतरित करणे, वेगळे करणे किंवा शुल्क आकारणे प्रतिबंधित केले.

सेबीने आदेशात म्हटले आहे की, “…डिफॉल्टर्सना याद्वारे डिफॉल्टर्सकडे असलेल्या सर्व स्थावर मालमत्ता आणि जंगम मालमत्तांची विल्हेवाट लावणे, हस्तांतरित करणे, वेगळे करणे किंवा शुल्क आकारणे प्रतिबंधित आहे.

डिसेंबर 2024 मध्ये, सेबीने 'बाप ऑफ चार्ट' या नावाने अनधिकृत गुंतवणूक सल्लागार सेवा चालवणाऱ्या मोहम्मद नसिरुद्दीन अन्सारी यांच्यासह सात संस्थांना एका वर्षापर्यंत रोखले.

नियामकाने अन्सारी, पदामती, तबरेझ अब्दुल्ला, आसिफ इक्बाल वाणी, गोल्डन सिंडिकेट व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (GSVPL), मनशा अब्दुल्ला आणि जादव वामशी या संस्थांना तीन महिन्यांत १७.२ कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले.

अन्सारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर 'बाप ऑफ चार्ट' नावाने प्रोफाइल चालवतात, जिथे तो शेअर बाजारात खरेदी/विक्रीच्या शिफारसी देत ​​असे.

सेबीच्या म्हणण्यानुसार रोखे बाजाराशी संबंधित शैक्षणिक प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली या शिफारशी देण्यात आल्या आहेत.