शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा कथित 60 कोटी रुपयांच्या निधी वळव प्रकरणात EOW छाननी अंतर्गत | आत तपशील

नवी दिल्ली: बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती, उद्योगपती राज कुंद्रा यांचा समावेश असलेल्या 2015 च्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात ताज्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (EOW) त्यांच्या कंपनी बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी कर्ज म्हणून घेतलेला निधी कथितपणे अनेक संबंधित कंपन्यांमार्फत पळवून नेण्यात आल्याचे सूचित करणारे प्राथमिक पुरावे सापडले आहेत.

व्यावसायिक दीपक कोठारी यांच्या मालकीच्या NBFC ने ६० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा दावा करून हा खटला दाखल केला होता.

शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांची छाननी सुरू आहे

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान नोंदवलेली विधाने आणि अधिकाऱ्यांनी पुनरावलोकन केलेल्या दस्तऐवजांवरून असे सूचित होते की, कर्ज घेतलेला निधी पूर्णपणे बेस्ट डील टीव्हीच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांसाठी वापरला गेला नाही. त्याऐवजी, सत्ययुग गोल्ड, विआन इंडस्ट्रीज, एसेन्शियल बल्क कमोडिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्टेटमेंट मीडियासह जोडप्यांशी जोडलेल्या कंपन्यांद्वारे पैसे कथितपणे पाठवले गेले. आर्थिक ट्रेलची पडताळणी करण्यासाठी आणि वळवलेल्या निधीचा अंतिम वापर निश्चित करण्यासाठी EOW ने आता तृतीय-पक्ष ऑडिटरसह फॉरेन्सिक अकाउंटिंग प्रक्रिया सुरू केली आहे.

अधिका-यांनी पुढे सांगितले आहे की कंपनीने दाखवलेल्या खर्चामध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवास, प्रसारण खर्च, गोदाम, ऑफिस ओव्हरहेड्स आणि सेलिब्रिटी-संबंधित जाहिराती यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. तथापि, यापैकी अनेक खर्च आता अतिरंजित किंवा बनावट असल्याचा संशय आहे. कुरिअर सेवा आणि मीडिया सोल्यूशन्ससाठी गुंतलेल्या अनेक विक्रेत्यांना कथितरित्या पैसे दिले गेले नाहीत, अन्यथा दावा केला जात असला तरीही, सूत्रांनी सांगितले. विक्रेता कंपन्यांच्या माजी कर्मचाऱ्यांना लवकरच निवेदनासाठी बोलाविण्यात येणार आहे.

राज कुंद्रा नोटाबंदी आणि कॅश-हेवी मॉडेलला दोष देतात

एजन्सीने राज कुंद्राची जवळपास पाच तास चौकशी केली. चौकशीदरम्यान, त्याने तपासकर्त्यांना सांगितले की 60 कोटी रुपयांची रक्कम कर्ज म्हणून सुरू झाली आणि नंतर इक्विटीमध्ये रूपांतरित झाली. ते पुढे म्हणाले की प्रचारात्मक क्रियाकलाप, प्रसारण आणि प्रसिद्ध व्यक्तींच्या समर्थनावर अंदाजे 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. राज यांनी बिपाशा बसू आणि नेहा धुपिया या अभिनेत्यांना प्रमोशनल कॅम्पेनसाठी नेमलेले ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नाव दिले, त्यांनी फोटोग्राफिक पुरावे सादर केले.

तथापि, निधी प्रवाह पॅटर्नमध्ये तफावत आढळून आली. बहुसंख्य भागधारक असूनही, शिल्पा शेट्टीने बेस्ट डील टीव्हीकडून 15 कोटी रुपये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट शुल्क आकारले आहे, ज्याचे बिल कंपनीच्या खर्चाप्रमाणे होते. अभिनेत्रीने अधिकाऱ्यांना सांगितले की तिला तिच्या व्यावसायिक मॉडेलिंग कामाचा भाग म्हणून जाहिरात एजन्सीद्वारे पैसे दिले गेले.

अधिका-यांनी असेही नमूद केले की कर्ज-ते-इक्विटी रूपांतरणापूर्वी कोणतेही मूल्यांकन केले गेले नाही, ज्यामुळे अतिरिक्त चिंता वाढली. राज यांनी दरम्यानच्या काळात असे म्हटले आहे की नोटाबंदीमुळे कंपनीला तोटा सहन करावा लागला, कारण हा व्यवसाय कॅश-ऑन-डिलिव्हरी व्यवहारांवर जास्त अवलंबून होता, ज्यामुळे अखेरीस ते बंद झाले.