सिंगापूरच्या अब्जाधीशाची कथित मनी लॉन्ड्रिंग, इतर आर्थिक गुन्ह्यांसाठी चौकशी करण्यात आली

बांगलादेशात जन्मलेला सैफुल आलम मसूद, 64, याची बांगलादेश बँक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (बांगलादेश) आणि भ्रष्टाचारविरोधी आणि सिक्युरिटीज प्राधिकरणांकडून चौकशी केली जात आहे. द स्ट्रेट्स टाइम्स नोंदवले.

आलम यांनी आरोप नाकारले आहेत आणि त्यांच्या वकिलांनी तपासाला “स्मीअर मोहीम” म्हटले आहे.

अन्न, उत्पादन, ऊर्जा, वाहतूक, रिअल इस्टेट आणि दूरसंचार क्षेत्रात स्वारस्य असलेल्या एस. आलम ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष, बांगलादेशातील सहा बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे आणि खोटी माहिती वापरल्याचा आरोप आहे.

बेकायदेशीररित्या सुरक्षित केलेल्या निधीची लाँड्रिंग करण्यासाठी त्याने सिंगापूरमध्ये एक कंपनी स्थापन केल्याचा आरोप आहे.

बांगलादेशातील खासगी मीडिया कंपन्यांनी हे आरोप केले आहेत, असे आलमच्या वकिलांनी सांगितले.

ते म्हणाले की हे दावे स्मर मोहिमेचा भाग आहेत.

“आलमला खात्री आहे की, त्यांनी नेहमीच, त्यांचे व्यवसाय योग्य आणि कायदेशीर रीतीने संबंधित अधिकारक्षेत्रातील कायदे आणि नियमांनुसार चालवले आहेत ज्यात ते कार्यरत आहेत.”

तपासामुळे एस. आलम ग्रुपची मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्याचे बहुतांश कामकाज ठप्प झाले आहे आणि त्यामुळे 200,000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या जाऊ शकतात, असे वकिलांनी सांगितले.

आलमची पत्नी आणि दोन मुलांवरही अनेक चौकशी सुरू आहेत.

त्यांचे कुटुंब 2009 मध्ये सिंगापूरमध्ये स्थायिक झाले आणि 2023 मध्ये त्यांना सिंगापूरचे नागरिकत्व मिळाले.