यूएस न्याय विभागाने या महिन्याच्या सुरुवातीला चेन, 37, प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे संस्थापक, वॉशिंग्टनने सांगितले की, “आशियातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटनांपैकी एक” साठी आघाडी म्हणून काम करत असलेल्या बहुराष्ट्रीय समूहाचे संस्थापक चेन यांच्यावर आरोप रद्द केल्यानंतर ही जप्ती आली.
|
चेन झी, प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे अध्यक्ष. कंपनीचे फोटो सौजन्याने |
सिंगापूर पोलिसांनी गुरुवारी “चेन झी आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग आणि बनावटगिरीच्या गुन्ह्यांमध्ये बेट राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकले,” फोर्सने एका निवेदनात म्हटले आहे.
अधिका-यांनी “बँक खाती, सिक्युरिटीज खाती आणि रोख यासह सहा मालमत्ता आणि विविध आर्थिक मालमत्तांवर विल्हेवाट लावण्याचे आदेश जप्त केले आणि जारी केले, ज्याचे एकूण अंदाजे मूल्य S$150 दशलक्ष ($115 दशलक्ष डॉलर्स) पेक्षा जास्त आहे,” पोलिसांनी सांगितले.
एक नौका, 11 कार आणि दारूच्या अनेक बाटल्यांसह इतर मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत.
चेनने कथितरित्या कंबोडियामध्ये सक्तीने मजुरांच्या संयुगांचे संचालन केले, जिथे शेकडो तस्करी कामगारांना उंच भिंती आणि काटेरी तारांनी वेढलेल्या तुरुंग सारख्या सुविधांमध्ये ठेवण्यात आले होते.
हिंसाचाराच्या धोक्यात, त्यांना तथाकथित “डुक्कर बुचरिंग” घोटाळे अंमलात आणण्यास भाग पाडले गेले – क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक योजना ज्या त्यांच्या निधीची चोरी करण्यापूर्वी पीडितांवर विश्वास निर्माण करतात.
सुमारे 2015 पासून, प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपने कायदेशीर रिअल इस्टेट, वित्तीय सेवा आणि ग्राहक व्यवसायांच्या नावाखाली 30 हून अधिक देशांमध्ये काम केले आहे, असे यूएस वकीलांनी सांगितले.
प्रिन्स ग्रुपच्या स्वतःच्या जुगार आणि क्रिप्टोकरन्सी खाण ऑपरेशन्सद्वारे काही प्रमाणात पैसे काढले गेले.
सिंगापूरच्या व्हाईट-कॉलर गुन्हे अन्वेषण एजन्सीच्या कमर्शियल अफेयर्स विभागाचे संचालक डेव्हिड च्यू म्हणाले, “या प्रकरणामध्ये एक जटिल, मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय फसवणूक नेटवर्कचा समावेश आहे जे डिजिटल आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांचे अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये शोषण करते.
“गुन्हे अनेक सीमा ओलांडतात आणि साक्षीदार, प्रदर्शन आणि मालमत्ता अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये सुरक्षित केल्या गेल्या आहेत,” च्यू यांनी निवेदनात जोडले.
वायर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग कट रचण्याच्या आरोपांवर दोषी ठरल्यास चेनला 40 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल.
समन्वित कारवाईत, ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी चेनच्या नेटवर्कशी जोडलेल्या 100 दशलक्ष पौंड ($131 दशलक्ष) किमतीच्या 19 लंडन मालमत्ता गोठवल्या, ज्यात 12 दशलक्ष पौंडांच्या हवेलीचा समावेश आहे.
(फंक्शन(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)(0);if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”
Comments are closed.