थायलंड कंबोडियन किंगपिन चेन झीशी जोडलेल्या होल्डिंगसह घोटाळ्याशी संबंधित मालमत्तांमध्ये $420M जप्त करेल

उच्च श्रेणीतील कंडोमिनियमपासून नौका आणि कारपर्यंतची मालमत्ता – गैरप्रकारांच्या प्राथमिक निष्कर्षांनंतर अँटी मनी लाँडरिंग कार्यालयाने डिसेंबरमध्ये गोठवली होती. ब्लूमबर्ग.

बुधवारी उशिरा जारी केलेल्या निवेदनात, एजन्सीने म्हटले आहे की त्यांनी सरकारी वकिलांना गोठवलेली मालमत्ता औपचारिकपणे राज्यात हस्तांतरित करण्यासाठी न्यायालयात याचिका करण्यास सांगितले आहे.

जप्तीचा सामना करणाऱ्या मालमत्तेपैकी चेन झीशी जोडलेले आहेत, ज्याचे वर्णन आंतरराष्ट्रीय घोटाळ्याच्या रिंगचा कथित नेता म्हणून केले गेले आहे ज्याला कंबोडियाने अटक करून चीनला हद्दपार केले होते.

सरकारने दक्षिण आफ्रिकेतील उद्योगपती बेन स्मिथ, ज्यांना बेंजामिन मौरबर्गर म्हणून ओळखले जाते, यांच्या मालमत्तेलाही लक्ष्य केले आहे.

मनी लाँडरिंग विरोधी एजन्सीने म्हटले आहे की तात्पुरती मालमत्ता गोठवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांच्या पुनरावलोकनात होल्डिंग्सचा गुन्हेगारी वर्तनाशी संबंध नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आढळले नाहीत.

रविवारच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या निर्णायक विजयानंतर नवीन युती स्थापन करण्याच्या तयारीत असलेले पंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल यांनी आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्ध आक्रमक मोहीम राबवण्याचे वचन दिले आहे. थाई पीबीएस.

त्यांच्या सरकारने घोटाळे गट, मानवी तस्करी नेटवर्क आणि ड्रग सिंडिकेट यांना लक्ष्य करणाऱ्या ऑपरेशन्सना समर्थन देण्यासाठी “कोऱ्या धनादेशावर स्वाक्षरी” केली आहे, असे त्यांनी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले.

थायलंड, लाओस आणि म्यानमारच्या शेजारील घोटाळ्याच्या कंपाऊंडमध्ये काम करण्यास भाग पाडलेल्या तस्करी पीडितांसाठी एक ट्रांझिट पॉईंट मानला जातो, त्याने मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी व्यापक उपायांचा भाग म्हणून बँक हस्तांतरण, सोन्याचे व्यवहार आणि क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांची छाननी देखील वाढवली आहे.