'कुबेर'चा खजिना, स्वप्न व्यापाऱ्यांचे घर! ईडीच्या छाप्यात ४.६२ कोटींची रोकड जप्त; गाढवाच्या मार्गाने अमेरिकेत पैसे पाठवण्याचा काळा खेळ उघडकीस आला

डाँकी रूट प्रकरणी तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. जालंधरस्थित ईडीने पंजाब, हरियाणा आणि राजधानी दिल्लीतील एकूण 13 ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत अनेक महत्त्वाचे खुलासे आणि पुरावेही सापडले आहेत. छाप्यात, गाढव मार्गाचे संपूर्ण नेटवर्क उघडकीस आले, त्यासोबत 6 किलो सोन्याची बिस्किटे आणि 313 किलो चांदीसह 19 कोटी रुपयांची मालमत्ता सापडली.

छाप्याबाबत, एजन्सीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अंमलबजावणी संचालनालयाने गुरुवारी पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीतील 13 व्यवसाय आणि निवासी ठिकाणांवर शोध मोहीम राबवली. तथाकथित “गाढव मार्ग” द्वारे अवैध स्थलांतराशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात हे ऑपरेशन केले गेले.

4 कोटी रोख, 313 किलो चांदी जप्त

छापेमारीत एजन्सीला अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे आणि पुरावे सापडले आहेत, ज्यामुळे गाढवाच्या मार्गाचे संपूर्ण नेटवर्क उघड होत आहे. ED ने दिल्लीतील एका ट्रॅव्हल एजंटच्या आवारातून सुमारे 4.62 कोटी रुपये रोख, 313 किलो चांदी आणि 6 किलो सोन्याची बिस्किटे जप्त केली. बाजारात त्यांची एकूण किंमत अंदाजे 19.13 कोटी रुपये आहे. याशिवाय गाढव व्यवसायाशी निगडित इतर लोकांशी केलेल्या गप्पा आणि इतर आरोप करणारे पुरावेही सापडले आहेत.

त्याचप्रमाणे या अवैध धंद्याशी संबंधित अनेक रेकॉर्ड आणि दस्तऐवज हरियाणातील डाँकी रूटच्या एका मोठ्या खेळाडूच्या लपून बसवण्यात आले आहेत. लोकांना मेक्सिकोमार्गे अमेरिकेत पाठवण्याच्या बदल्यात त्याने पैशांची हमी म्हणून त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे आपल्याकडे ठेवल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. याशिवाय इतर आरोपींच्या घरातून अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.

जालंधर झोनल ऑफिसने झडती घेतली

ईडीच्या जालंधर विभागीय कार्यालयाने गुरुवारी सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून ही झडती घेतली. ही तपासणी एका डिंकी रूट नेटवर्कबद्दल करण्यात आली आहे ज्याचा वापर कथितरित्या भारतीयांना परदेशात, विशेषतः अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे पाठवला जात होता. 'डिंकी' किंवा 'डंकी' हा शब्द सामान्यतः स्थलांतरितांनी इतर देशांमध्ये जाण्यासाठी केलेल्या लांब, कठीण आणि बेकायदेशीर प्रवासासाठी वापरला जातो.

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लष्करी मालवाहू विमानातून सुमारे 330 भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून जबरदस्तीने भारतात पाठवल्यानंतर अनेक एफआयआर नोंदवल्यानंतर ही तपासणी सुरू करण्यात आली. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, तपासात असे दिसून आले की परत आणलेल्या लोकांना 'डिंकी' मार्गाने एका जटिल आणि बहु-स्टेज नेटवर्कच्या मदतीने अमेरिकेत पाठवले गेले.

या साखळीत ट्रॅव्हल एजंट, मध्यस्थ, तथाकथित डंकर, परदेशी हँडलर्स, हवाला ऑपरेटर आणि प्रवासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निवास आणि रसद पुरवण्यासाठी मदत करणारे लोक समाविष्ट होते.

तपासात ईडीला अनेक महत्त्वाचे पुरावे मिळाले

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या शोध मोहिमेदरम्यान आणि तपासादरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून अवैध इमिग्रेशन रॅकेटमध्ये फेज II आणि III च्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. या ताज्या छाप्यात हे लोक आणि संघटनांना लक्ष्य करण्यात आले. ते म्हणाले की ते बेकायदेशीर स्थलांतरण सुलभ करण्यासाठी आणि ऑपरेशनशी संबंधित गुन्ह्यांचे उत्पन्न निर्माण आणि हस्तांतरित करण्याच्या त्यांच्या कथित भूमिकेची चौकशी करत आहे.

एजन्सीने अलीकडेच आरोपी व्यक्तींची 5.41 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे, जी 'डिंकी' मार्गाने परदेशात लोकांना बेकायदेशीरपणे परत आणून कमावलेल्या पैशातून मिळविल्याचे त्याचे म्हणणे आहे.