अंमलबजावणी संचालनालयाने बुधवारी (18 फेब्रुवारी) सांगितले की त्यांनी गुंतवणूकदारांची कथित फसवणूक केल्याप्रकरणी मनी लाँड्रिंग तपासाचा भाग म्हणून लोकप्रिय मल्याळम अभिनेता जयसूर्याची 39 लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे.
डिसेंबर 2025 मध्ये या प्रकरणात अभिनेता आणि त्याची पत्नी सरिता यांची . तपास संस्थेने चौकशी केली होती. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, “सेव्ह बॉक्स” नावाच्या ऑनलाइन बिडिंग ऍप्लिकेशनमध्ये पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त करून अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून स्वाती रहीम नावाच्या स्थानिक व्यक्ती आणि इतरांविरुद्ध केरळ पोलिसांच्या एफआयआरमधून ईडीचा तपास सुरू झाला आहे, ज्याने “किफायतशीर” परतावा देण्याचे वचन दिले आहे.
रहीम हे सेव्ह बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
ईडीच्या अधिका-यांनी यापूर्वी सांगितले होते की रहीमने या गुंतवणूक योजनेसाठी ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून मान्यता मिळविण्याच्या बदल्यात जयसूर्या, 47, यांना काही पैसे दिले.
चौकशीनंतर लगेचच जयसूर्याने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये आपले सर्व आर्थिक व्यवहार कायदेशीर असल्याचे सांगितले होते.
“जाहिरातीसाठी आमच्याकडे येणारे लोक भविष्यात काय करतील याचा आम्ही अंदाज कसा लावू शकतो?” जयसूर्याने त्याच्या इंस्टाग्राम पेजवर पोस्ट केली होती.
त्याने फक्त कायदेशीर व्यवहार केले आहेत असे सांगून, अभिनेता म्हणाला, “मी एक सामान्य, जबाबदार नागरिक आहे ज्याने सर्व नियमांचे पालन केले आणि सरकारी तिजोरीत कर भरला.” एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की केरळमधील 39.01 लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यासाठी मंगळवारी मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला होता (गुन्ह्याच्या रकमेच्या मूल्याच्या समतुल्य) जी जयसूर्याने “मिळवली होती”.
ईडीने सांगितले की तपासात असे आढळून आले की 39.01 लाख रुपयांच्या गुन्ह्यातील रक्कम (आंशिक परताव्याच्या लेखा नंतर चार विशिष्ट तक्रारकर्त्यांकडून) “फसवणूक” द्वारे व्युत्पन्न केली गेली आणि सेलिब्रिटी ब्रँड समर्थन, क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग लॉस, वैयक्तिक खर्च आणि इतर यासह विविध कारणांसाठी “वळवले” गेले.
कंपनी, ज्याने स्वतःला भारतातील पहिले बिडिंग ऍप्लिकेशन म्हणून प्रमोट केले आणि नंतर क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगशी जोडले, त्यांनी लोकांकडून गुंतवणूक गोळा केली परंतु वचनबद्धतेचा सन्मान करण्यात “अयशस्वी” झाले ज्यामुळे 2022 च्या उत्तरार्धात ऑपरेशन्स बंद होतील, असे त्यात म्हटले आहे.
ईडीने सप्टेंबर 2023 मध्ये त्रिशूर पूर्व पोलिसांनी नोंदवलेल्या किमान चार एफआयआरची दखल घेऊन गुन्हा नोंदवला.
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', ' fbq('init', '656934415621129'); fbq('ट्रॅक', 'पेजव्ह्यू');
Comments are closed.