युएई गुंतवणूकदारांनी सतर्क केले पाहिजे, स्कायलाइन ट्रेडिंगच्या नावाखाली मोठा घोटाळा होत आहे

एका मोठ्या युएईच्या किरकोळ कंपनीने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मशी आपले कोणतेही संबंध नाकारले आहेत, जे आपला लँडलाइन नंबर सार्वजनिकपणे दर्शवित आहेत.

जेव्हा ऑनलाइन शोध घेतला जातो तेव्हा स्कायलाइन ट्रेडिंग स्काईलाइन ट्रेडिंगच्या परिणामी दिसून येते, ज्याला सहकार्य कार्यालय आणि जागतिक व्यापार केंद्राची लँडलाइन संख्या म्हणून आढळते. परंतु ही संख्या शराफ ग्रुपवर जाते, ज्याने पुष्टी केली की या फर्मशी त्याचा कोणताही संबंध नाही. ऑनलाइन एंट्रीवर क्लिक करून, वापरकर्त्यांना स्कायलाइन ट्रेडिंगच्या वेबसाइटवर पाठविले जाते, जे दोन संस्थांमधील गोंधळ वाढवते.

या गोंधळामुळे, गुंतवणूकदारांनी हजारो दिरहॅम गमावले आहेत. युएईच्या बर्‍याच रहिवाशांनी एका मीडिया चॅनेलला सांगितले की पैसे हस्तांतरित केल्यानंतर ते कंपनीशी संपर्क साधू शकत नाहीत आणि त्यांचे पैसे परत घेऊ शकले नाहीत. स्कायलाइन ट्रेडिंग मोठ्या टेलिकल्स नेटवर्कवर अवलंबून असते, जे रहिवाशांना कॉल करून विलक्षण उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देते. युएई सिक्युरिटीज अँड कमोडिटी अथॉरिटी (एससीए) द्वारा फर्मला परवाना मिळालेला नाही. एकदा एखाद्या गुंतवणूकदाराने स्वारस्य दर्शविल्यानंतर ते “रिलेशनशिप मॅनेजर” शी जोडले जाते, जे सहकार्याच्या जागेत बैठक आयोजित करतात.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या भाड्याने घेतलेल्या आणि दुबई कार्यालय म्हणून ओळखल्या गेलेल्या बैठकीत कंपनीच्या प्रतिनिधीने दलाल आणि ब्रांडेड डायरी दिली आणि जागतिक हजेरी लावली. सत्यापित कार्यालयाचा पत्ता विचारला असता तो ते देऊ शकला नाही. पत्रकाराची ओळख उघडल्यानंतर अचानक ही बैठक संपली. नंतर, कतार नंबरच्या एका व्यक्तीने 'पार्टनर रिलेशनशिप मॅनेजर' असल्याचा दावा करून कॉल केला आणि ते म्हणाले की तो स्कायलाइनच्या डोहा कार्यालयाचा आहे, परंतु त्यांचा पत्ता म्हणाला नाही. सर्व प्रश्न वकिलाकडे पाठविण्यात आले.

नाव आणि व्हर्च्युअल ऑफिस नेट

स्कायलाइनची कॉर्पोरेट ट्रेल अनेक आच्छादित नावे आणि आभासी कार्यालयांनी भरली आहे. त्यांच्या वेबसाइटवर मॉरिशस-रेग्युलेटेड दलाली असल्याचा दावा आहे आणि हा पत्ता लेव्हल 6, केन ली बिल्डिंग, पोर्ट लुईस यांनी दिला आहे. हे ठिकाण कमीतकमी 15 इतर कंपन्यांद्वारे देखील वापरले जाते.

मॉरिशसच्या रेकॉर्डमध्ये स्कायलाइन ट्रेडिंग नावाची कंपनी आहे, परंतु त्याचे संचालक भिन्न आहेत आणि दुबई ऑपरेशनशी कोणतेही स्पष्ट संबंध नाही. स्कायलाइन मार्केट्स, जे स्कायलाइन ट्रेडिंगचे दुसरे नाव आहे, मॉरिशसच्या वित्तीय सेवा आयोगाने (एफएससी) परवानाकृत आहे.

मूलभूतपणे, स्कायलाइन ट्रेडिंग / स्कायलाइन मार्केट्स, स्कायलाइन जनरल ट्रेडिंग आणि स्कायलाइन टेक्नॉलॉजीज ट्रेडद्वारे तीन समान नाव संस्था वापरल्या जात आहेत. या नेटवर्कद्वारे गुंतवणूकदारांचे पैसे पाठविल्याखेरीज त्यांच्यात कोणतेही सत्यापित कॉर्पोरेट कनेक्शन आढळले नाही.

असे असूनही, स्कायलाइन आपल्या वेबसाइटवर “ग्लोबल नंबर 1 ब्रोकर” म्हणून स्वत: ला प्रोत्साहन देते. परंतु युएईच्या रहिवाशांचे म्हणणे आहे की त्यांना पैसे दिल्यानंतर त्यांना अवरोधित केले गेले. अबू धाबी येथील रहिवासी शाहुल हमीद यांनी, 000 16,000 (डीएच 58,000) गुंतवणूक केली. तो म्हणाला, “ते एकतर कॉलला उत्तर देत नाहीत किंवा त्याकडे थेट दुर्लक्ष करतात.”

मोहम्मद अकमल तिर्मिझी यांनी, 000 50,000 (डीएच 183,000) गुंतवणूक केली आणि त्याचे निकाल विनाशकारी होते. “पैसे माझ्या भावाच्या डायलिसिससाठी होते. ही माझ्यासाठी एक कहर आहे.” बँकेच्या हस्तांतरणाच्या चप्पलांनी पुष्टी केली की त्याचे पैसे स्कायलाइन टेक्नॉलॉजीज ट्रेडमध्ये गेले.

तिर्मिझी यांनी एससीएला एक पत्र लिहिले, ज्यात असे उत्तर दिले की फर्म त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नाही. तो स्कायलाइनविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करीत आहे, परंतु महागड्या खर्चामुळे तो संकोच वाटतो.

जोजी थॉमस म्हणाले की जेव्हा स्काईलाइनच्या डॅशबोर्डवर नफा दिसला आणि त्यांनी माघार घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा माघार घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी जवळजवळ डीएच 40,000 गमावले. “रिलेशनशिप मॅनेजरने मला धोकादायक व्यापारात गुंतवले. जेव्हा मी $ 3,000 मागे घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा असे म्हटले गेले की 'लो मार्जिन' आपले खाते संपेल. त्याऐवजी त्यांनी अधिक नुकसान केले आणि पैसे पूर्ण केले.” त्याचे हस्तांतरण स्कायलाइन टेक्नॉलॉजीज ट्रेडमध्ये देखील गेले. एससीएने वारंवार गुंतवणूकदारांना कोणत्याही ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मची परवाना स्थिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे, अन्यथा फसवणूकीचा धोका आहे.

कायदेशीर जटिलता

खलीज टाईम्सच्या प्रश्नांवर, मॉरिशसमधील स्कायलाइनचे कायदेशीर सल्लागार असे नमूद करतात की कंपनी या गोष्टींचा आढावा घेत आहे. वकिल म्हणाले की मॉरिशसमध्ये स्कायलाइन कायदेशीर आहे, परंतु कार्यालयात जाण्याच्या कारणास्तव त्यांनी कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद दिला नाही, बर्‍याच संस्थांचा वापर किंवा गुंतवणूकदार फंडाच्या स्कायलाइन टेक्नॉलॉजीज व्यापार.

विनंती केलेली कागदपत्रे वेळेवर सापडली नाहीत. वकिलांनी वैयक्तिक बैठक प्रस्तावित केली आहे जेणेकरून कागदपत्रे सादर करता येतील. अधिक उत्तरे प्राप्त झाल्यास अहवाल अद्यतनित केला जाईल.