अमेरिकेने इराणी क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज बिटबँक, त्याचे विकसक आणि तीन व्यक्तींना मंजूरी दिली, त्यांनी आरोप केले की त्यांनी बिटकॉइनमधील शेकडो दशलक्ष डॉलर्स इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डला हस्तांतरित करण्यात मदत केली. ट्रेझरीने सांगितले की या कारवाईने व्यावसायिक बाबक झांजानी यांच्याशी निगडीत प्रतिबंध-चोरी नेटवर्कला लक्ष्य केले आहे.
प्रकाशित तारीख – 18 सप्टेंबर 2026, सकाळी 11:39
वॉशिंग्टन: युनायटेड स्टेट्सने इराणी क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज आणि त्याच्या डेव्हलपरला मंजूरी दिली, आरोप केला की नेटवर्कने बिटकॉइनमधील लाखो डॉलर्स इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्समध्ये हस्तांतरित करण्यात मदत केली.
ट्रेझरी डिपार्टमेंटने सांगितले की एक्सचेंज, बिटबँक, बाबक झांजानीद्वारे नियंत्रित केलेल्या मंजुरी चोरी नेटवर्कचा भाग बनला आहे. ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली, ट्रम्प प्रशासनाची इराण आणि त्याच्या आर्थिक सुत्रधारांविरुद्धची आर्थिक मोहीम.
BitBank, त्याचे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर पिश्ताज सिमोर्ग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कंपनी, आणि होसेन अली झाकेर होसेन, मोहम्मद महदी झाकेर होसेन आणि सय्यद अदेल हैदरी हे नियुक्त केले गेले.
“इराणी डिजिटल मालमत्ता पायाभूत सुविधांच्या आजच्या पदनामांमुळे हे पूर्णपणे स्पष्ट होते की क्रिप्टोकरन्सी वापरून इराणी राजवटीला वित्तपुरवठा करण्याचे प्रयत्न OFAC च्या आवाक्याबाहेर नाहीत,” ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले. “तुम्ही इराणच्या राजवटीला पाठिंबा दिल्यास, ट्रेझरी विभाग तुम्हाला मंजुरी देईल.”
ट्रेझरीचा आरोप आहे की झांजनीने IRGC ला लाखो डॉलर्स किमतीचे बिटकॉइन हस्तांतरित करण्यासाठी जून ते जुलै दरम्यान बिटबँकचा वापर केला. त्यात असेही म्हटले आहे की मंजूर होर्मुझ सेफ मरीन सर्व्हिसेस अथॉरिटीने इराण सरकारला मिळालेली देयके हस्तांतरित करण्यासाठी जूनपासून प्लॅटफॉर्मचा वापर केला होता.
पुरवलेल्या विधानांमध्ये बिटबँक, झांजानी, इतर नियुक्त पक्ष किंवा इराण सरकारच्या प्रतिसादांचा समावेश नव्हता. ट्रेझरीच्या म्हणण्यानुसार, झांजनीने किमान २०२४ पासून त्याच्या सोशल मीडिया खात्यांवर बिटबँकची जाहिरात केली आहे.
त्याच्या कथित मंजुरी चोरी नेटवर्कमधील अनेक कंपन्यांनी एक्सचेंजला भागीदार म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. Pishtaz Simorgh, ज्याने BitBank चे डिजिटल मालमत्ता सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे, ही आधीच मंजूर डॉट वन व्हॅल्यू क्रिएशन ग्रुपची उपकंपनी आहे, ट्रेझरीने सांगितले.
बिटबँक आणि त्याचे विकसक दोघेही इराणच्या डिजिटल मालमत्ता क्षेत्रात काम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. ट्रेझरीने तीन मंजूर व्यक्तींना डॉट वनचे अधिकारी आणि झांजनीच्या नेटवर्कमध्ये सहभागी असलेले सहयोगी म्हणून ओळखले.
त्यात असा आरोप आहे की होसेन अली झाकेर होसेनने इराणी तेल निर्यात आणि डिजिटल मालमत्ता हस्तांतरणामध्ये भाग घेतला, ज्यामध्ये दलाली व्यवहारांचा समावेश आहे ज्याचे पैसे शेवटी IRGC पर्यंत पोहोचले. मोहम्मद महदी झाकेर होसेन हे पिश्ताज सिमोर्गचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि डॉट वन व्यवस्थापक आणि प्रतिनिधी आहेत.
हेदरी डॉट वनच्या बोर्डाचे उपाध्यक्ष आहेत. पदनाम युनायटेड स्टेट्समध्ये असलेल्या किंवा यूएस व्यक्तींद्वारे नियंत्रित केलेल्या मालमत्तेमध्ये मालमत्ता आणि स्वारस्ये अवरोधित करतात. एक किंवा अधिक अवरोधित व्यक्तींच्या मालकीच्या किमान 50 टक्के संस्था देखील कव्हर केल्या जातात, ट्रेझरीने सांगितले.
स्टेट डिपार्टमेंटने स्वतंत्रपणे सरकार आणि खाजगी कंपन्यांना, विशेषत: डिजिटल मालमत्ता व्यवसायांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मच्या इराणी वापरापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले. प्रवक्ते टॉमी पिगॉट म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजने इराणला त्याच्या केंद्रीय बँकेसह आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीमध्ये प्रवेश प्रदान केला आहे.
Comments are closed.