मंगळवारच्या राजेश एक्सपोर्टच्या शोधानंतर ईडीला काय मिळाले? आम्हाला काय माहित आहे ते येथे आहे

सेबीच्या लेखा तपासणीपासून ते ईडीच्या ताज्या तपासापर्यंत: राजेश एक्सपोर्ट्स अनेक तपासांत कसे पडले. सुमारे 3,000 कोटी रुपयांचे संशयास्पद परदेशातील व्यवहार, आफ्रिकन खाणींमध्ये 1,035 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे रेकॉर्ड गहाळ झाल्याचा दावा केल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडच्या चौकशीला वेग दिला आहे आणि कंपनीच्या शोध दरम्यान रेकॉर्ड केलेल्या आणि भौतिक स्टॉकमध्ये 40 टक्के विसंगती आहे. एनआरआय बेनामी संस्थांचा समावेश असलेल्या संशयित शेअर फेरफारद्वारे 600 कोटींहून अधिक रुपये देशाबाहेर पळवले जाऊ शकतात, असा आरोप एजन्सीने केला होता. एका दिवसापूर्वी बेंगळुरू आणि मुंबईत नऊ ठिकाणी छापा टाकला होता. ईडीने कंपनीच्या उच्च व्यवस्थापनाला दिलेल्या असामान्य मानधनाचीही चौकशी केली.

राजेश एक्सपोर्ट्सची एकत्रित उलाढाल सुमारे 7.7 लाख कोटी झाली आहे, तर त्याच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना महिन्याला ₹17,000 पगार दिला जात आहे आणि कंपनीच्या मुख्य आर्थिक अधिकाऱ्याला एप्रिल 2020 पासून पगार दिलेला नाही.

फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट, 1999 (FEMA) अंतर्गत तपास केला जात आहे आणि प्रगतीपथावर आहे, असे एजन्सीने सांगितले. झडतीदरम्यान जप्त केलेली कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत.

राजेश एक्सपोर्ट्स शेअरची आजची किंमत

ताज्या घडामोडींमुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनेवर परिणाम झाला. ED सोबतच्या ताज्या घडामोडीनंतर, राजेश एक्सपोर्ट्सचे शेअर्स 5.10 किंवा 4.99 टक्क्यांनी कमी होऊन रु. 97.02 वर व्यवहार झाले, जे NSE वर गुरुवार, 25 जून रोजी सकाळी 11:10 वाजता IST वर बंद झाले. ईडीने यापूर्वी पंजाब नॅशनल बँकेच्या 13,000 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी चीनी कंपनीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.

राजेश एक्सपोर्ट्स स्कॅनरच्या कक्षेत कशी आली?

ईडीची कारवाई शून्यात झालेली नाही. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या राजेश एक्सपोर्ट्सच्या सततच्या चौकशीनंतर हा विकास झाला आहे, ज्याने यापूर्वी कंपनीच्या आर्थिक अहवाल आणि परदेशातील कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.

एका शेअरहोल्डरने मार्च 2024 मध्ये अपवादात्मक उच्च थकबाकी असलेल्या ट्रेड प्राप्यांवर तक्रार केल्यानंतर बाजार नियामकाने चौकशी सुरू केली होती, असे एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. तपासात प्रगती होत असताना, सेबी कंपनी आणि तिच्या परदेशी सहाय्यक कंपन्यांना ग्राहकानुसार विक्री डेटासाठी विनंती करत होती; खरेदी डेटा; लेखा डेटा; आणि व्यवहार-स्तर डेटा.

यातील अनेक नोंदी एकतर अपूर्ण होत्या किंवा उपलब्ध नाहीत, या महिन्याच्या सुरुवातीला SEBI च्या अंतरिम आदेशात नमूद करण्यात आले होते की, FY21 आणि FY25 दरम्यान नोंदवलेल्या कंपनीच्या परदेशातील महसूलाचा मोठा हिस्सा स्वतंत्रपणे सत्यापित करणे कठीण झाले आहे.

नियामकाने नवीन फॉरेन्सिक ऑडिटचे निर्देश दिले आहेत आणि प्रवर्तक-चेअरमन राजेश मेहता यांना पुढील कार्यवाही होईपर्यंत सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. मात्र त्याचे निष्कर्ष प्राथमिक असून तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, ईडीने राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या परदेशातील गुंतवणूक, परकीय व्यापार व्यवहार आणि परकीय चलनाच्या व्यवहाराबाबत स्वतःचा फेमा तपास सुरू केला आहे.

ईडीच्या शोधात काय आढळले?

ईडीने सांगितले की, बेंगळुरू आणि मुंबईतील नऊ ठिकाणी झडती घेतल्यानंतर अनेक संशयित अनियमितता दर्शविणारी कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मिळाले आहेत. एजन्सीने अनेक क्षेत्रे ओळखली आहेत ज्यांचे आता बारकाईने निरीक्षण केले जात आहे.

3,000 कोटी रुपयांच्या विदेशी व्यापार समझोत्यावर अधिकारी प्रश्न का विचारतात?

ईडीने उपस्थित केलेल्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक विदेशी व्यापार प्राप्ती आणि सुमारे 3,000 कोटी रुपयांच्या देय रकमेशी संबंधित आहे.

एजन्सीने म्हटले आहे की राजेश एक्सपोर्ट्सने यूएई आणि इतर परदेशी अधिकारक्षेत्रातील संस्थांशी संबंधित देय देयांच्या तुलनेत परदेशातील प्राप्ती समायोजित केली. परकीय चलन व्यवहारांचे खरे स्वरूप शोधण्यासाठी या अपारदर्शक ऑफसेटचा वापर तपासणारे शोधत आहेत.

ईडीने म्हटले आहे की सहाय्यक नोंदींच्या अभावामुळे या व्यवहारांची सत्यता स्वतंत्रपणे सत्यापित करणे कठीण झाले आहे.

1,035 कोटी रुपयांच्या आफ्रिकन गुंतवणुकीवर काय वाद आहे?

ईडीने आफ्रिकन खाण प्रकल्पांमध्ये 1,035 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याच्या कंपनीच्या दाव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शोध दरम्यान, एजन्सीने सांगितले की, तपासकर्त्यांना कोणतेही समकालीन रेकॉर्ड किंवा गुंतवणुकीचे समर्थन करणारे इतर दस्तऐवज सापडले नाहीत. ईडीने पुढे सांगितले की, कंपनी नंतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात अपयशी ठरली.

एजन्सी आता परदेशातील गुंतवणुकीने FEMA नियमांचे पालन केले की नाही आणि ते उघड केले गेले की नाही याचा तपास करत आहे.

गहाळ परदेशी व्यवहार का चिंतेचे आहेत?

राजेश एक्स्पोर्ट्सने आयात, निर्यात, परदेशात गुंतवणूक आणि परकीय व्यापार प्राप्ती आणि देय रकमेची पुर्तता यासंबंधी महत्त्वाची कागदपत्रे सादर केली नसल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.

एजन्सीने म्हटले आहे की अशा नोंदींच्या अभावामुळे अनेक परदेशातील सौद्यांची सत्यता स्वतंत्रपणे सत्यापित करणे “जवळजवळ अशक्य” होते.

सध्याच्या तपासातील मुख्य समस्या म्हणजे कागदपत्रांचा अभाव.

40% स्टॉक विसंगती काय आहे?

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी झडतीदरम्यान कंपनीच्या एका आवारातील भौतिक यादीची पडताळणी केली.

त्यात म्हटले आहे की कारखान्याच्या नोंदींमध्ये नोंदवलेल्या रकमेपेक्षा परिसरावरील साठा सुमारे 40 टक्क्यांनी भिन्न आहे.

आता तपासकर्ते हिशोबातील त्रुटी, ऑपरेशनल समस्या किंवा इतर अनियमिततेमुळे जुळत नाही का याचा शोध घेत आहेत.

ईडीने कंपनीच्या पगार रचनेवर का विचारले?

चौकशीत कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला दिलेल्या वेतनाबाबत आणखी काही विचित्र निष्कर्षही समोर आले.

ईडीने सांगितले की राजेश एक्सपोर्ट्सने सुमारे 7.7 लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल नोंदवला असूनही, कंपनीच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्याने 2020 पासून कोणतेही वेतन काढले नाही, तर व्यवस्थापकीय संचालकांना दरमहा केवळ 17,000 रुपये पगार दिला जात होता.

तपासकर्त्यांनी सांगितले की या आकाराच्या कंपनीसाठी संख्या सामान्य व्यावसायिक पद्धतींमध्ये बसत नाही आणि त्यांनी त्यांच्या विस्तृत तपासणीमध्ये त्यांचा समावेश केला आहे.

काय आहे कथित 600 कोटी रुपयांच्या शेअर फेरफार प्रकरण?

ईडीने राजेश एक्सपोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये संशयास्पद ब्लॉक डील केल्याचा आरोपही केला होता.

इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स (ICIJ) ने काही व्यक्तींची नावे देणारे खुलासे प्रकाशित केले आहेत, ज्यांचे ऑफशोअर कनेक्शन असू शकतात असे तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

एजन्सीने आरोप केला आहे की एनआरआय बेनामी संस्थांनी शेअर्समध्ये फेरफार करून 600 कोटींहून अधिक रुपये भारताबाहेर काढले असावेत. FEMA चा व्यापक तपास आता या सौद्यांचा शोध घेत आहे.

या प्रकरणाचा सेबीच्या तपासाशी कसा संबंध येतो?

दोन एजन्सी कंपनीच्या कामकाजाचे वेगवेगळे भाग पाहत असल्या तरी दोन प्रोब एकमेकांशी जोडलेले आहेत.

SEBI राजेश एक्सपोर्ट्सने अवलंबलेल्या लेखा पद्धती, तसेच त्याच्या विदेशी उपकंपन्यांद्वारे केलेले आर्थिक अहवाल आणि खुलासे पाहत आहे. दरम्यान, कंपनीचे परदेशातील व्यवहार आणि गुंतवणूक भारताच्या परकीय चलन कायद्यानुसार होती का, याचा तपास ईडी करत आहे.

तपास लेखा रेकॉर्ड, परदेशातील गुंतवणूक, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि शेअर ट्रेडिंग यांचा समावेश आहे.

राजेश एक्स्पोर्ट्स काय म्हणतात?

4 जून रोजी स्टॉक एक्स्चेंज फाइलिंगमध्ये कंपनीने सेबीने राजेश एक्सपोर्ट्सवर केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे.

कंपनीने आपल्या नोंदवलेल्या कमाईवर ठाम आहे आणि नियामकाची निरीक्षणे प्राथमिक असल्याचे सांगितले. त्यांनी या समस्यांसाठी कम्युनिकेशन गॅपला दोष दिला आहे आणि नियामकाने विचारलेली सर्व कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणे सबमिट करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे सांगितले आहे.

शोध मोहिमेनंतर ईडीच्या ताज्या निष्कर्षांवर कंपनीने सार्वजनिकपणे प्रतिसाद दिलेला नाही.

पुढे काय होणार?

सेबीचे फॉरेन्सिक ऑडिट आणि लेखा तपासणी देखील सुरू आहे, तर ईडी शोध दरम्यान जप्त केलेल्या कागदपत्रांचे आणि डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण करत आहे.

या टप्प्यावर दोन्ही तपास सुरू आहेत, आणि दोन्हीपैकी कोणीही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेले नाही. दोन नियामकांचे निष्कर्ष हे निर्धारित करतील की कथित लेखा आणि परकीय चलन अनियमितता नियामक उल्लंघन करतात किंवा कंपनीकडून पुरेसे स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते.

(अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये. येथे व्यक्त केलेली मते, मते आणि शिफारशी संबंधित तज्ञांच्या आहेत. वाचकांनी कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)

हेही वाचा: डॉलरच्या तुलनेत रुपया 37 पैशांनी 94.30 वर उघडला; रुपयाची रॅली कशामुळे झाली?

The post मंगळवारच्या राजेश एक्सपोर्टच्या शोधानंतर ईडीला काय मिळाले? आम्हाला जे माहित आहे ते येथे आहे NewsX वर प्रथम दिसले.