नेहल मोदी कोण आहे?, आरोपी किती प्रकरणे आहेत हे जाणून घ्या!

देशातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक असलेल्या घोटाळ्याशी संबंधित अनेक आरोपांमध्ये पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) भारतात हवी आहे.

नेहल मोदी कोण आहे? हिंदी मधील बातम्या: निहल मोदी हा फरारी डायमंड व्यापारी निरव मोदींचा धाकटा भाऊ आहे. पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्याशी संबंधित अनेक आरोपांमध्ये त्याला भारतात हवे आहे, जे देशातील सर्वात मोठे बँकिंग घोटाळे आहे.

नेहल मोदींवर आरोप:

मनी लॉन्ड्रिंग: नेहल मोदींवर आरोप आहे की त्याने आपला भाऊ निरव मोदींच्या बेकायदेशीर कमाईस मदत केली आणि शेल कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांद्वारे फिरले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की निरव मोदींकडून गुन्हेगारी कमाईला कायदेशीर ठरविण्यात त्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

गुन्हेगारी कट: त्याच्यावर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोपही आहे, ज्या अंतर्गत त्याने आपल्या भावाच्या कथित बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये “जाणीवपूर्वक आणि तीव्र” मदत केली.

पुरावा निर्मूलन: ईडी आणि सीबीआयच्या तपासणीत असेही म्हटले आहे की पीएनबी घोटाळा समोर आल्यानंतर नेहल मोदींनी दुबई आणि हाँगकाँगमध्ये असलेल्या डमी कंपन्यांच्या संचालकांचे मोबाइल फोन नष्ट केले आणि सर्व रेकॉर्ड मिटविण्याचा प्रयत्न केला.

पैशाची हाताळणी: शेल कंपन्यांमार्फत 335 कोटी रुपयांच्या आसपास हलविल्याचा आरोप नेहलवरही आहे.

मोदी थांबविले अटक आणि प्रत्यार्पण

अमेरिकेत 4 जुलै 2025 रोजी नेहल मोदींना अटक करण्यात आली आहे. भारताच्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) च्या संयुक्त प्रत्यार्पणाच्या विनंतीच्या आधारे ही अटक करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ही अटक भारतीय अधिका to ्यांना दिली आहे. इंटरपोलने 2019 मध्ये नेहल मोदीविरूद्ध रेड कॉर्नरची नोटीस जारी केली.

नेहल मोदींच्या प्रत्यार्पण प्रकरणात पुढील सुनावणी १ July जुलै २०२25 रोजी होणार आहे. यावेळी नेहल मोदी आपला अर्ज जामिनासाठी दाखल करू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकन खटल्याचा विरोध होईल.

(नेहल मोदी कोण आहे याव्यतिरिक्त अधिक बातम्यांसाठी? हिंदीमधील ताज्या बातम्या, रोझाना स्पोक्समन हिंदीशी संपर्क साधा)

शेवटचा