अनिल अंबानी फसवणूकी प्रकरणात एडी अटक झालेल्या पार्था सारथी बिसवाल कोण आहे?

अनिल अंबानी कर्ज फसवणूक प्रकरण: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देशाच्या अब्जाधीश व्यावसायिक आणि रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी या देशातील, 000,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणूकीच्या प्रकरणात प्रथम अटक केली आहे. बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ सारथी बिसवाल यांना शुक्रवारी अन्वेषण एजन्सीने ताब्यात घेतले. रिलायन्स पॉवरने दिलेल्या आरोपाने सौर ऊर्जा महामंडळ (एससीआय) कडे .2 68.२ कोटी रुपयांची बनावट बँक हमी जमा केल्याचा आरोप आहे.

साराथी बिसवॉल यांना मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) २००२ च्या अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. अटकेनंतर ते विशेष न्यायालयात हजर झाले, त्यानंतर त्यांना बुधवारीपर्यंत ईडीच्या ताब्यात पाठविण्यात आले. २०१ reports मध्ये स्थापन झालेल्या बिस्वाल ट्रेडलिंकने बनावट कागदपत्रे आणि बनावट ईमेल पुष्टीकरणाद्वारे बनावट बँक हमी सादर केल्याच्या माध्यमांच्या अहवालांमध्ये सूत्रांचा दावा केला जात आहे. तपासात असे आढळले आहे की 'एस-बाय.कॉ.इन' या बनावट डोमेनकडून ईमेल पाठविण्यात आल्या आहेत, जे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत डोमेन 'sbi.co.in' सारखेच आहे.

पार्थ सारथी बिसवाल कोण आहे?

पार्था सारथी बिसवाल ओडिशाच्या भुवनेश्वर येथे असलेल्या बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड (बीटीपीएल) चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. कंपनी २०१ 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. तपासणीत असे आढळले की या कंपनीकडे कोणतेही ठोस कार्यालय किंवा कायदेशीर व्यवसाय रेकॉर्ड नाहीत. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय निवासी पत्त्यावर आढळले, जिथून आवश्यक कागदपत्रे जप्त केली गेली नाहीत. ईडीच्या मते, खाते पुस्तके आणि भागधारकांची माहिती बीटीपीएलच्या कार्यालयातून हरवली आहे.

बिसवाल ईडीच्या पकडाखाली कशी आली?

केंद्रीय अन्वेषण एजन्सी ईडीला दिल्ली पोलिस ईओच्या नोव्हेंबर २०२24 मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे हा खटला मिळाला. तपासात असे दिसून आले बीटीपीएल बर्‍याच मोठ्या कंपन्यांसाठी बनावट बँका हमी देत असत आणि त्याऐवजी आठ टक्क्यांपर्यंत कमिशन घेतल्या. रिलायन्स पॉवर लिमिटेडच्या सहाय्यक कंपनी रिलायन्स नु बेस लिमिटेडने एससीआय (सौर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) साठी .2 68.२ कोटींची हमी दिली आहे. या बदल्यात, बीटीपीएलला सुमारे 5.4 कोटी रुपये मिळाले.

हेही वाचा: जगातील हुशार गुंतवणूकदार वॉरेन बफेला धक्का बसला, ₹ 31,600 कोटींचा पराभव

अनिल अंबानी यांच्याविरूद्ध लुकआउट नोटीस जारी केली

यापूर्वी उद्या शुक्रवारी ईडीच्या मागणीनुसार, अनिल अंबानी विरूद्ध लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आता तो कोर्टाच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर प्रवास करू शकणार नाही. त्याच्या कंपनीवर फसवणूक केल्याच्या आरोपानंतर आणि फेडरल एजन्सीने समन्स जारी केल्यानंतर हे पाऊल उचलले गेले आहे. यापूर्वी अंमलबजावणी एजन्सीने रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना 5 ऑगस्ट रोजी बँक कर्जाच्या फसवणूकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावले. कोटी रुपयांची ही फसवणूक अंबानीच्या गट कंपन्यांशी संबंधित आहे.