थायलंडमध्ये व्हिएतनामच्या सर्वात मोठ्या विदेशी मुद्रा घोटाळ्याच्या मास्टरमाइंडची पत्नी

हॅनोई पोलिसांचे संचालक मेजर जनरल नुगेन थान टुंग यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या एका लहान मुलाची काळजी घेत असलेल्या थ्यू यांना त्वरित प्रत्यार्पण केले जाऊ शकत नाही. “आम्ही वेळेत अटक केली कारण थेयू तुर्कीला पळून जाण्याची तयारी करत होती. एकदा तिला व्हिएतनामला परत आणल्यानंतर आम्ही अधिक माहिती गोळा करू,” असे सोमवारी झालेल्या पत्रकारांच्या माहितीनुसार तुंग यांनी सांगितले.

अधिका authorities ्यांनी 43 वर्षीय नुगेन थी थुय यांची अटकेची घोषणा केली ज्यांनी फो डक नामसाठी अकाउंटंट म्हणून काम केले. सोशल मीडिया प्रभावक “मिस्टर पिप्स” म्हणून ओळखले जाते.

गेल्या वर्षी 25 ऑक्टोबर ते 10 डिसेंबर दरम्यान एनएएम, 31 आणि 30 हून अधिक साथीदारांना ताब्यात घेण्यात आले. मालमत्ता आणि पैशाच्या लॉन्ड्रिंगच्या फसव्या विनियोगासह गुन्ह्यांसाठी त्यांची चौकशी सुरू आहे.

हनोई पोलिसांनी या प्रकरणाचे वर्णन “व्हिएतनाममधील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे परकीय चलन आणि स्टॉक फसवणूक” असे वर्णन केले आहे.

२०२१ मध्ये, एनएएम आणि एनजीओ, जे मोठ्या प्रमाणात राहिले, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात फसव्या व्यापार योजना चालविण्यासाठी तुर्की नागरिकांना एकत्र केले. त्यांनी हो ची मिन्ह सिटी आणि हनोई आणि देशभरातील अनेक कार्यालये असलेली एक कंपनी स्थापन केली, ज्यात 1000 कर्मचार्‍यांच्या कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून विना परवाना नसलेले स्टॉक दलाली आणि वित्तीय सेवा देण्यात आली, त्यापैकी कोणालाही योग्य परवाना मिळाला नाही.

या गटाने बनावट स्टॉक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म चालवून २,660० हून अधिक पीडितांना फसवले. व्यासपीठाने वास्तविक व्यापार सुलभ केले नाहीत परंतु त्याऐवजी संशयितांच्या खात्यात गुंतवणूकदारांच्या पैशाची फनेल लावण्यासाठी वापरली गेली.

एनएएमच्या सूचनांचे अनुसरण करून, कर्मचार्‍यांनी ग्राहकांना लहान, फायदेशीर व्यवहार करण्यास प्रोत्साहित करून आकर्षित केले. एकदा ट्रस्ट तयार झाल्यानंतर, पीडितांना मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करण्यास उद्युक्त केले गेले आणि शेवटी महत्त्वपूर्ण रक्कम गमावली.

त्यानंतर पीडितांना दुसर्‍या व्यासपीठावर निर्देशित करण्यात आले आणि त्यांचे नुकसान पुनर्प्राप्त करण्यात मदत करण्यासाठी, केवळ पुढील फसवणूकीचा बळी पडण्यासाठी सांगितले.

पोलिसांनी या प्रकरणात जोडलेल्या मालमत्तेत व्हीएनडी 5.3 ट्रिलियन (यूएस $ 208 दशलक्ष) ताब्यात घेतले आहे.

रिंगमधून सोन्याच्या पट्ट्या जप्त केल्या. पोलिसांनी फोटो

एनएएमने परदेशी भागीदारांशी सहकार्य करण्यासाठी आणि घोटाळ्याचे संचालन करण्यासाठी आपले आर्थिक कौशल्य, तांत्रिक ज्ञान आणि इंग्रजी कौशल्यांचा वापर केला. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी लक्झरी व्हिला आणि उच्च-अंत कारच्या प्रतिमा पोस्ट करून, एक विलक्षण जीवनशैली दर्शविण्यासाठी त्यांनी सोशल मीडियाचा फायदा घेतला.

“जेव्हा लोक माझी सुंदर घरे आणि विलासी कार पाहतात तेव्हा त्यांना गुंतवणूक करण्यास उद्युक्त केले जाते,” त्यांनी गेल्या वर्षी पोलिसांना सांगितले.

मेजर जनरल तुंग यांनी अशी चिंता व्यक्त केली की रिंगसाठी काम करणारे बरेच विद्यार्थी आणि तरुण प्रौढ होते ज्यांना श्री. पिप्सच्या प्लॅटफॉर्मच्या फसव्या स्वरूपाची जाणीव होती परंतु ती नोंदविण्यात अपयशी ठरली.

ते म्हणाले, “येत्या काही दिवसांत पोलिस प्रकरणांचे वर्गीकरण करतील आणि या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करतील,” तो म्हणाला.

आतापर्यंत पोलिसांनी 571 बळी ओळखले आहेत आणि पुढे येण्याचे अधिक आग्रह करीत आहेत.

“बरेच लोक गैरसमज करीत आहेत की त्यांनी स्टॉक गुंतवणूकीत पैसे गमावले आहेत आणि म्हणूनच ते पुढे येत नाहीत. तथापि, आम्ही पीडितांना प्रश्नासाठी येण्यास सांगतो कारण आम्ही बरेच पैसे जप्त केले आहेत आणि शेवटी ते परत केले जाईल,” तुंग म्हणाले.

या कारवाईचा रिंगलडर असल्याचे समजल्या जाणार्‍या तुर्की संशयितासाठी अधिका authorities ्यांनी आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट जारी केले आहे. हनोई पोलिसांनीही आत्मसमर्पण करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेला बोलावले.