द अंमलबजावणी संचालनालय (ED), नवी दिल्लीतील त्याच्या मुख्यालयाच्या तपास युनिटद्वारे, तात्पुरत्या स्वरुपात अंदाजे ₹10.80 कोटी किमतीची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 बनावट बँक हमींचा समावेश असलेल्या मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीच्या चालू असलेल्या तपासासंदर्भात.
17 एप्रिल 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत प्रेस रिलीझनुसार, सार्वजनिक निधी सुरक्षित करण्यासाठी सरकारी एजन्सींना बनावट बँक गॅरंटी सादर केल्याबद्दल आणि मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड (TGL) आणि तिच्या प्रवर्तकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
यांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), भोपाळ, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि राजस्थान पोलीस. या एफआयआर अंतर्गत फसवणूक, खोटारडे आणि गुन्हेगारी कट यासह गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत भारतीय दंड संहिता, 1860जे पीएमएलए अंतर्गत अनुसूचित गुन्हे आहेत.
व्यवस्थापकीय संचालक महेश कुंभानी यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या टीजीएलने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह अनेक व्यक्तींसोबत कट रचल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. पंजाब नॅशनल बँकपंजाब नॅशनल बँकेने कथितपणे जारी केलेल्या बनावट बँक हमी तयार करणे आणि बँक ऑफ बडोदा. यांना सादर केले होते मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित आणि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक निधीतून अंदाजे ₹२०२.०१ कोटी रुपयांची आगाऊ देयके फसवणूक करून मिळवण्यासाठी.
अधिकृत बँक कम्युनिकेशन चॅनेलची नक्कल करण्यासाठी डिझाइन केलेले, “pnb-india.co” या बनावट ईमेल डोमेनचा वापर हा कथित फसवणुकीचा मुख्य घटक होता. बनावट हमी प्रमाणित करण्यासाठी बनावट सत्यापन ईमेल सरकारी संस्थांना पाठवण्यात आले होते.
ईडीने नमूद केले की गुन्ह्यातील रक्कम TGL च्या खात्यांमधून राउट करण्यात आली आणि महेश कुंभानी, त्यांची पत्नी चंद्रिकाबेन कुंभानी आणि मुलगा पल्लव कुंभानी यांच्यासह प्रवर्तक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवण्यात आली. सुमारे ₹ 22.12 कोटी कथितरित्या चोरले गेले आणि नंतर ते इंदूर, मध्य प्रदेश आणि अहमदाबाद, गुजरात येथे असलेल्या स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतवले गेले.
सीबीआयने याआधीच प्रमुख आरोपींना अटक केली आहे आणि सप्टेंबर 2025 मध्ये इंदूर येथील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. संलग्न मालमत्तांमध्ये निवासी अपार्टमेंट आणि व्यावसायिक जागा यासारख्या नऊ स्थावर मालमत्तांचा समावेश आहे.
ED ने पुष्टी केली की आतापर्यंत ओळखल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची एकूण रक्कम अंदाजे ₹ 202.01 कोटी आहे आणि अतिरिक्त मालमत्ता आणि त्यामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी पुढील तपास चालू आहे.
Comments are closed.