गोवा डिजिटल अटक प्रकरणी ईडीने 2 जणांना अटक केली; आरबीआय-परवानाधारक मनी चेंजर्स कथितपणे फसवणूकीच्या रकमेत रूपांतरित करण्यासाठी वापरतात: स्रोत:

गोव्यातील 'डिजिटल अटक' सायबर-फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ED), पणजी विभागीय कार्यालयाने फहीम मोईन हुसैन सय्यद आणि नईम मुईन सय्यद यांना अटक केली आहे, सूत्रांनी सांगितले. या दोघांना 23 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA), 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत अटक करण्यात आली होती.

दोन्ही आरोपींना गोव्यातील विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) हजर करण्यात आले.

गोवा डिजिटल अटक प्रकरण: पीडितेने 2.6 कोटी रुपये हस्तांतरित केले

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर गोवा येथील सायबर क्राइम पोलिस स्टेशनने 9 जून 2025 रोजी नोंदवलेल्या एफआयआर क्रमांक 17/2025 वरून तपास सुरू आहे.

21 मे ते 2 जून 2025 या कालावधीत 'डिजिटल अटक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका गोव्यातील रहिवाशावर 2,60,33,634 रुपये हस्तांतरित करण्यासाठी बळजबरी करण्यात आली. ती रक्कम “गुप्त पर्यवेक्षण खात्यात” हस्तांतरित केली जात असल्याचे खोटे वर्णन करण्यात आले.

फसवणूक करणाऱ्यांकडे पैसे थांबले नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. याने एका संघटित उपकरणामध्ये प्रवेश केला जो सायबर फसवणुकीच्या उत्पन्नाचे रूपांतर करण्यासाठी अस्तित्वात होता, बँकिंग क्रेडिट्स म्हणून प्राप्त होते, प्रथम रोख आणि त्यानंतर परकीय चलनात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून परवाना धारण करणाऱ्या कंपन्यांचा पूर्ण वाढलेले मनी चेंजर्स म्हणून वापर केला.

सायबर-फसवणूकीचे पैसे 400 पेक्षा जास्त खात्यांद्वारे पाठवले जातात

तपासात असे दिसून आले की पीडितेचा निधी काही तासांतच निष्क्रिय आणि नव्याने उघडलेल्या खात्यांच्या पहिल्या स्तराद्वारे आणि त्यानंतर 400 हून अधिक लाभार्थी खात्यांमध्ये विभागला गेला.

ट्रेलमुळे कमोडिटी, ट्रेडिंग, ट्रॅव्हल आणि फॉरेक्स एंटिटीजचे एकमेकांशी जोडलेले नेटवर्क बनले. एकत्रितपणे, या संस्थांनी 27,850 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँकिंग व्यवहार केले आणि अंदाजे 2,904 कोटी रुपये रोख जमा केले.

या रकमेपैकी 584.70 कोटी रुपये 61,448 बल्क नोट स्वीकृती मशीन व्यवहारांद्वारे अनेक ठिकाणी जमा करण्यात आले.

330 तक्रारी आणि 163 एफआयआरशी जोडलेले नेटवर्क

या संस्थांचे खाते 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 330 पीडित तक्रारी आणि 163 प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) चे विषय असल्याचे तपासात सिद्ध झाले आहे.

तक्रारींमध्ये एकूण 417.49 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे.

101 तक्रारींमध्ये, तपासात असे आढळून आले की एकाच फसवणुकीदरम्यान एकाच नेटवर्कच्या दोन किंवा अधिक संस्थांमध्ये एकाच पीडिताचे पैसे पाठवले गेले.

आरबीआय-परवानाधारक मनी चेंजर्स पैसे बदलण्यासाठी वापरतात

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासात पुढे असे समोर आले आहे की ज्या कंपन्यांद्वारे पैसे पाठवले गेले होते त्या सायबर-फसवणुकीच्या रकमेचे रूपांतर, बँकिंग क्रेडिट्स म्हणून, प्रथम रोख आणि त्यानंतर परकीय चलनात रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत होते.

तपासानुसार, संपूर्ण मनी चेंजर्स म्हणून आरबीआयचे परवाने धारण करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

ईडीने मुंबई आणि गोव्यातील परिसराची झडती घेतली

PMLA च्या कलम 17 अंतर्गत 17 जुलै 2026 रोजी मुंबई आणि गोव्यातील 20 परिसरांमध्ये झडती घेण्यात आली, त्यानंतर 21 ऑगस्ट 2026 रोजी पुढील परिसरांमध्ये झडती घेण्यात आली.

झडतीदरम्यान, डिजिटल उपकरणे, रेकॉर्ड आणि वैधानिक नोंदीसह 3.25 कोटी रुपये रोख जप्त करण्यात आले. या साहित्याची सध्या तपासणी सुरू आहे.

विनम्र साधनांच्या लोकांच्या नावाने समाविष्ट केलेल्या कंपन्या

ज्या कंपन्यांच्या माध्यमातून ही रक्कम अदा करण्यात आली, त्या कंपन्यांमध्ये अत्यंत माफक व्यक्तींच्या नावाने समावेश असल्याचे तपासात पुढे आले आहे.

यामध्ये कर्मचारी, चालक आणि एकल खोली सदनिकेतील रहिवासी यांचा समावेश होता, ज्यांना संचालक म्हणून दाखविण्यात आले होते. मात्र, कंपन्यांची खाती आणि व्यवहार इतरांच्या ताब्यात असल्याचे तपासात आढळून आले.

पुढील तपास सुरू आहे.