नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवारी रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) प्रकरणात अनिल अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ADA समूहाच्या तीन उच्च अधिकाऱ्यांसह 11 आरोपींविरुद्ध CBI प्रकरणांसाठी विशेष न्यायाधीश, मुंबई यांच्यासमोर दुसरे आरोपपत्र दाखल केले.
उच्च अधिकाऱ्यांमध्ये RHFL संचालक आणि CFO अमित बापना, RCL ग्रुपचे MD आणि उपाध्यक्ष अमिताभ झुनझुनवाला आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेडचे CFO सुरेश नागराजन यांचा समावेश आहे.
यादीतील सात कंपन्या आहेत: रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., रिलायन्स पॉवर लि., रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट प्रा. लि., रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लि., रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लि., रिलायन्स मीडियावर्क्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रा. लि., आणि कुंजबिहारी डेव्हलपर्स प्रा. लि., आणि एक खाजगी व्यक्ती, विजय नपवालिया, CA आणि RHFL चे वैधानिक लेखा परीक्षक. आरोपींवर आयपीसी अंतर्गत गुन्हेगारी कट आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्यांसाठी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासात ५० कोटी रुपयांचा निधी असल्याचे समोर आले आहे. 7,429.16 कोटी, रिलायन्स होम फायनान्स लि. ने घेतलेले, कथितपणे मध्यस्थ आणि कंड्युट संस्थांद्वारे विविध रिलायन्स एडीए ग्रुप कंपन्यांकडे कर्जदारांनी निर्धारित केलेल्या अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन करून वळवले, ज्यामुळे कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांचे चुकीचे नुकसान झाले आणि संबंधित व्यक्तीला चुकीच्या विवरणानुसार फायदा झाला.
हेही वाचा: 48 कोटी रुपयांची कर्ज फसवणूक: सीबीआयने हैदराबादमध्ये 2 कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची झडती घेतली, वाचा
यापूर्वी, सीबीआयने युनियन बँक ऑफ इंडिया (पूर्वीची आंध्र बँक) आणि कन्सोर्टियमच्या इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या आधारे गुन्हा नोंदवला होता. या प्रकरणी 9 जुलै रोजी चार आरोपींविरुद्ध पहिले आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. हे आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणात आतापर्यंत वरिष्ठ अधिकारी आणि समूह कंपन्यांसह एकूण 15 आरोपींवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. इतर आरोपींची भूमिका तपासण्यासाठी आणि इतर आरोपांचा तपास करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सीबीआयच्या बँकिंग सिक्युरिटीज फसवणूक शाखेने, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल), रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) आणि रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड (आरसीएल) विरुद्ध विविध एसआयसीईपी बँक, एसआयसीईपी सार्वजनिक तक्रारींच्या आधारे नऊ एफआयआर नोंदवले आहेत.
सीबीआयने यापूर्वी रिलायन्स एडीए ग्रुप प्रकरणांमध्ये सहा आरोपपत्र दाखल केले होते. सध्याचे आरोपपत्र सातवे असून सीबीआयने आतापर्यंत सात आरोपींना अटक केली आहे.
या प्रकरणांच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष आहे.
Comments are closed.