६२.४२ कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी सीबीआयने मुंबईतील कंपनीच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले

मुंबई, 21 जून 2026

सीबीआयने इंडियन बँकेला ६२.४२ कोटी रुपयांचे नुकसान झालेल्या कर्जाच्या फसवणुकीप्रकरणी मुंबईस्थित कंपनीच्या भागीदारांशी संबंधित अनेक ठिकाणी शोध घेतला, असे एका अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले.

येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने जारी केलेल्या सर्च वॉरंटच्या अनुषंगाने मुंबई आणि इतर ठिकाणी झडती घेण्यात आल्याचे फेडरल प्रोब एजन्सीने सांगितले.

तपासादरम्यान, तपासाशी संबंधित दोषी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत, असे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने एका निवेदनात म्हटले आहे.

जप्त केलेल्या साहित्याची प्राथमिक छाननी कर्जदार संस्थांचे अस्तित्व दर्शवते ज्यांची क्रेडेन्शियल्स पडताळणी केली जात आहेत. सुधारित पत सुविधा मिळवण्यासाठी कर्जदारांच्या आकडेवारीच्या कथित चलनवाढीशी संबंधित कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत, असे एजन्सीने सांगितले.

सीबीआयने 18 जून रोजी इंडियन बँक, स्ट्रेस्ड ॲसेट मॅनेजमेंट ब्रँच, मुंबईच्या तक्रारीच्या आधारे शहरातील कंपनी, तिचे भागीदार, अनोळखी सार्वजनिक सेवक आणि अज्ञात खाजगी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला.

या प्रकरणाच्या नोंदीनंतर, सीबीआयने 20 जून रोजी मुंबई आणि इतर ठिकाणी फर्मच्या भागीदारांशी जोडलेल्या अनेक ठिकाणी शोध घेतला.

फेडरल एजन्सी तपासाने सांगितले की कटाची संपूर्ण व्याप्ती तपासण्यासाठी तपास सुरू असल्याने आणखी शोध लागण्याची शक्यता आहे.

तपासकर्ते सार्वजनिक सेवक आणि खाजगी व्यक्तींसह सर्व गुंतलेल्या व्यक्तींची भूमिका ओळखण्याचा आणि कर्ज निधीचा अंतिम वापर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

गांधीनगरमधील एका वेगळ्या प्रकरणात, सीबीआयने अमलेशभाई गुमानभाई गावित, माजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कडजोदरा शाखा व्यवस्थापक यांच्यावर गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासाचा गुन्हेगारी उल्लंघन आणि गुन्हेगारी गैरवर्तणूक यासह इतर आरोपांसाठी गुन्हा दाखल केला.

2022 ते 2025 या कालावधीत बँकेचे 1.18 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या फसव्या कर्ज व्यवहारांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.

सीबीआयने सांगितले की, रेकॉर्डची तपासणी आणि बँकेने केलेल्या तपासादरम्यान, अनेक कृषी कर्जे, खान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाती, महा डेअरी कर्जे आणि इतर क्रेडिट सुविधा मंजूर, ऑपरेट आणि वितरित केल्याच्या पद्धतीने गंभीर त्रुटी लक्षात आल्या, असे एफआयआर 17 जून रोजी नोंदवले गेले.

सीबीआयने म्हटले आहे की, गामीत यांनी विविध कर्जदारांच्या नावाने मंजूर केलेल्या कर्जाच्या रकमेचा अप्रामाणिकपणे आणि फसवणुकीने वापर केला.