10.28 कोटी रुपयांच्या बनावट आयकर क्रेडिट प्रकरणात ईडीने यूपी, हरियाणामध्ये 9 ठिकाणी छापे टाकले:

कथित बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग तपासाचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सोमवारी, 24 ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामधील नऊ ठिकाणी शोध घेतला.

ईडीच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाने उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर आणि गाझियाबाद आणि हरियाणातील फरिदाबाद येथील परिसरांची झडती घेतली.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. तपास एका कथित नेटवर्कशी संबंधित आहे ज्याने मालाची वास्तविक हालचाल न करता फसव्या आयटीसीचा दावा करण्यासाठी आणि हस्तांतरित करण्यासाठी बनावट पावत्या आणि ई-वे बिलांचा वापर केला होता.

हे प्रकरण मेसर्स जंबुद्वीप एक्सपोर्ट्स अँड इम्पोर्ट्स लिमिटेडशी संबंधित आहे, बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बोगस आयटीसी तयार करण्यात आणि प्रसारित करण्यात कथितरित्या गुंतलेली संस्था, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

इन्व्हॉइस आणि ई-वे बिलांशी संबंधित वस्तूंची खरी हालचाल नसतानाही कंपनी आणि संबंधित संस्थांनी फसव्या कर क्रेडिटची निर्मिती आणि पास केल्याचा तपासकर्त्यांना संशय आहे.

तपासात अनेक बोगस/अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांद्वारे विस्तृत परिपत्रक व्यवहार, निधीचे जलद स्तरीकरण आणि रोख पैसे काढणे उघड झाले आहे, असे ते म्हणाले.

अधिका-यांनी सांगितले की तपासात असेही आढळून आले आहे की अनेक बोगस किंवा अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांद्वारे कथितपणे रोखीने पैसे काढले गेले होते, जे पुढे फसव्या ITC व्यवहारांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या रकमेचे राउटिंग आणि स्तर करण्यासाठी शेल संस्थांचा संशयास्पद वापर दर्शवते.

“जीएसटी अधिकाऱ्यांनी 9.63 कोटी ITC चा फसवा लाभ स्थापित केला आहे आणि 10.28 कोटी ITC पास केला आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचे चुकीचे नुकसान झाले आहे ज्यामुळे PMLA अंतर्गत गुन्ह्यांचे उत्पन्न होते,” अधिकारी म्हणाले.

फसव्या आयटीसी व्यवहारांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या गुन्ह्यातील कथित रकमेचा शोध घेणे आणि संशयित नेटवर्कचा फायदा झालेल्या व्यक्ती आणि संस्थांना ओळखणे हे ईडीच्या शोधांचे उद्दिष्ट आहे.

एजन्सी कागदोपत्री आणि डिजिटल पुरावे देखील शोधत आहे जे तपासकर्त्यांना कथित फसव्या ITC नेटवर्कची संपूर्ण रचना स्थापित करण्यात आणि व्यवहारांमध्ये सहभागी असलेल्या विविध संस्था आणि लाभार्थ्यांची भूमिका निर्धारित करण्यात मदत करू शकेल.

पान मसाल्यात 185 कोटी रुपयांची करचोरी आढळून आली

गेल्या आठवड्यात, GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (DGGI) उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट आणि बांदा जिल्ह्यांतील सहा परिसरांमध्ये पान मसाला, सुगंधित जर्दा आणि गुटख्याचा समावेश असलेल्या बेकायदेशीर उत्पादन ऑपरेशनचा खुलासा केला, शुक्रवार, 21 ऑगस्ट रोजी अधिकृत निवेदनानुसार.

27 अघोषित पाऊच-पॅकिंग मशीन सापडल्या

शोधात 27 अघोषित पाऊच-पॅकिंग मशीन सापडल्या ज्यामध्ये सुगंधित जर्दासाठी सहा मशीन, पान मसाल्यासाठी नऊ आणि दोहरा/देशी गुटख्यासाठी 12 मशिन्स आहेत. मिक्सिंग, सुपारी क्रशिंग आणि ड्रायिंग मशीनही सापडल्या. या कारवाईत पान मसाला, चघळणारा तंबाखू, सुगंधित जर्दा आणि सुगंधित सुपारी यांचा समावेश असलेल्या 15,50,922 तयार मालाचे पाऊच जप्त करण्यात आले.