पीएनबी बँक फसवणूक प्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई: विशेष पीएमएलए न्यायालयात 6 आरोपींविरुद्ध फिर्यादी तक्रार दाखल – ..

पंजाब नॅशनल बँकेतील (PNB) आर्थिक फसवणूक आणि बेकायदेशीर व्यवहारांच्या प्रकरणांवर केंद्रीय तपास यंत्रणा सातत्याने कडक कारवाई करत आहेत. एका मोठ्या कायदेशीर कारवाईमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) PNB च्या मुझफ्फरपूर (बिहार) शाखेत झालेल्या ₹ 1.29 कोटी बँक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील 6 आरोपींविरुद्ध पाटणा येथील विशेष PMLA न्यायालयात औपचारिक 'प्रोसिक्युशन तक्रार' (आरोपपत्र) दाखल केली आहे. तपास यंत्रणेने सर्व आवश्यक पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले असून मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई आणि दोषींना शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ज्या सहा मुख्य आरोपींची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. मोहम्मद जफर इक्बाल (मुख्य लाभार्थी आणि सूत्रधार)

2. नितेशकुमार सिंग

3. संतोष आनंद

4. राजेश कुमार

5. मंझयकुमार सिंग

6. कुंदन कुमार

तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व आरोपींनी एकत्रितपणे बँक यंत्रणा आणि खातेदारांची खाती फोडून कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला.

ईडीच्या तपासात एक खळबळजनक खुलासा झाला आहे की, आरोपींनी 'सिम स्वॅपिंग' या सायबर युक्तीचा वापर करून बँक खात्यातून बेकायदेशीर पैसे काढले होते.

• फसवणूक करणाऱ्यांनी बँक खात्यांशी जोडलेल्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकांची डुप्लिकेट सिम जारी केली.

• सिम बदलल्यामुळे, खातेधारकांचे मूळ मोबाइल नेटवर्क डिस्कनेक्ट झाले, ज्यामुळे त्यांना खात्यांवरील अनधिकृत व्यवहारांचे एसएमएस अलर्ट आणि वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिळू शकले नाहीत.

• यानंतर, आरोपींनी इंटरनेट बँकिंग आणि डिजिटल ट्रान्सफरद्वारे विविध खात्यांमधून ₹ 1.29 कोटींची मोठी रक्कम हस्तांतरित केली.

खात्यातून पैसे काढल्यानंतर पैशांचा माग लपविण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर थर लावल्याचेही तपासात समोर आले आहे. फसवणूक झालेली रक्कम तात्काळ वेगवेगळ्या डमी बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आली. तपास यंत्रणेला 4 प्रमुख बँक खात्यांमध्ये अंदाजे ₹83 लाखांची थेट संशयास्पद क्रियाकलाप आढळून आली. याशिवाय, मुख्य आरोपी मोहम्मद जफर इक्बालच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये आणि त्याच्या मालकीच्या फर्मच्या खात्यांमध्ये हवाला चॅनेलद्वारे आणि विविध शहरांमधील एटीएममध्ये रोख ठेव मशीनद्वारे रकमेचा मोठा भाग पाठवला गेला. नंतर हा काळा पैसा कटात सहभागी असलेल्या सर्व आरोपींमध्ये कमिशन म्हणून वाटण्यात आला.

बिहार पोलिसांनी नोंदवलेल्या मूळ एफआयआरच्या आधारे या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगसाठी ईसीआयआर नोंदवण्यात आल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे. सहा मुख्य आरोपींविरुद्ध फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यात आली असली तरी, आर्थिक व्यवहार, बँक कर्मचाऱ्यांचा संभाव्य संबंध आणि टोळीशी संबंधित इतर संपर्क उघड करण्यासाठी या प्रकरणाचा पुढील तपास अद्याप सुरू आहे.