₹60 कोटी इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी सुमारे ₹400 कोटींचे बनावट पावत्या: CGST दिल्लीने एका व्यक्तीला अटक केली- द वीक

28 एप्रिल 2026 रोजी जाहीर केलेल्या अंमलबजावणी कारवाईमध्ये, CGST दिल्ली दक्षिण आयुक्तालयाने ₹397.23 कोटी मूल्याच्या बोगस पावत्यांद्वारे ₹60.59 कोटींच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) फसवणूक आणि वापर केल्याचे उघड झाले.

कधीही अस्तित्त्वात नसलेल्या वस्तूंसाठी शेकडो कोटी किमतीचे बीजक तयार करण्याची आणि नंतर त्यांचे वास्तविक कर दायित्व कमी करण्यासाठी भरभराटीच्या व्यवसायांद्वारे राउट करण्याची कल्पना करा. ही सुव्यवस्थित फसवणूक वाढतच चालली आहे, आणि CGST दिल्ली दक्षिण आयुक्तालयाच्या चोरी विरोधी शाखेने अलीकडेच असे एक नेटवर्क उद्ध्वस्त केले आणि अटक केली.

कर अधिकाऱ्यांनी मोडस ऑपरेंडी स्पष्ट केली: वास्तविक व्यावसायिक क्रियाकलाप नसलेली एक गैर-कार्यक्षम संस्था घोषित “व्यवसायाची जागा” होती, परंतु प्रत्यक्षात, ती फक्त एक सहकारी जागा होती. हे “व्यवसायाचे ठिकाण” म्हणून वापरण्यात आले होते ते फसवणूक करून अस्वीकार्य ITC पास करण्यासाठी. या योजनेचा लाभार्थी हा स्मार्टफोन ट्रेडिंगमध्ये गुंतलेला एक वेगळा घटक होता.

अटक करण्यात आलेला व्यक्ती हा लाभार्थी स्मार्टफोन ट्रेडिंग संस्थेच्या संचालकाचा मुलगा आहे. आरोपीने कथितरित्या त्याचे व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहार व्यवस्थापित आणि नियंत्रित केले.

CGST अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याने जाणूनबुजून केवळ कागदी पावत्यांद्वारे बनावट आयटीसीचा लाभ घेतला आणि वापरला असे तपासकर्त्यांना आढळले.

तपास पथकाने सांगितले की स्टेटमेंट्स, आर्थिक ट्रेल्स आणि व्यवहाराच्या नोंदींच्या फॉरेन्सिक तपासणीने “केवळ सरकारी महसूल फसवणूक करण्यासाठी डिझाइन केलेले काळजीपूर्वक ऑर्केस्टेटेड नेटवर्क” उघड केले.

CGST कायदा, 2017 च्या कलम 16 अंतर्गत आरोपीला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

त्याच CGST दिल्ली दक्षिण आयुक्तालयाने ₹ 8 कोटींहून अधिक ITC चा फसवणूक केल्याबद्दल वेगवेगळ्या वस्तूंचा व्यवहार करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीच्या संचालकाला अटक केल्याच्या अवघ्या अकरा दिवसांनी हे घडले. 17 एप्रिल 2026 रोजी अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या त्या प्रकरणात, डेटा ॲनालिटिक्स आणि बॅकवर्ड सप्लाय चेन ॲनालिसिसमध्ये असे आढळून आले की वास्तविक आवक पुरवठा अस्तित्वात नाही. दोन्ही प्रकरणांमध्ये डेटा ॲनालिटिक्स-चालित GST अंमलबजावणी वापरली गेली.