बेंगळुरू: देशाच्या डाव्या विंग अतिवाद (LWE) प्रभावित भागात कथितपणे काही पैसे काढण्यात आल्याने त्यांनी परदेशी डेबिट कार्डच्या माध्यमातून परदेशी निधी वळविल्याच्या ईडीच्या तक्रारीनंतर बेंगळुरू पोलिसांनी यूएस-आधारित एनजीओ आणि सहा लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे.
ईडीचे सहाय्यक संचालक सुनील कुमार सिन्हमार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर 11 जून रोजी कोठानूर पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला. यात सहा जणांची नावे आहेत – जोनाथन एस. राजन, मीका मार्क, अजित वर्गीस मथाई, वर्गीस चाको, बबलू कुर्मी आणि सुप्रीम जॉय – आणि अमेरिकन संस्था द टिमोथी इनिशिएटिव्ह (टीटीआय) आरोपी म्हणून. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याच्या (यूएपीए) कलमांचा समावेश आहे, पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
प्राथमिक ईडी आरोपांचे म्हणणे आहे की 18 आणि 19 एप्रिल रोजी इन्कम टॅक्स कायदा आणि फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (FEMA) अंतर्गत घेतलेल्या शोधांमध्ये एक नमुना उघड झाला ज्यामध्ये यूएस बँकेने जारी केलेल्या डेबिट कार्ड्सचा वापर करून परदेशी मूळचा निधी भारतात प्रवेश केला गेला आणि खर्च केला गेला. FEMA आणि विदेशी योगदान (नियमन) कायदा (FCRA) चे उल्लंघन करून नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल 2026 दरम्यान अंदाजे 92.55 कोटी रुपये (सुमारे USD 9,995,240) काढले आणि बेकायदेशीरपणे वापरले गेले असा एजन्सीचा दावा आहे.
एफआयआरमध्ये 18 एप्रिल रोजी बेंगळुरूच्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मिका मार्कला थांबवण्यात आले होते आणि अधिकाऱ्यांना त्याच्या ताब्यात 24 विदेशी डेबिट कार्ड सापडले होते. ईडीच्या तपासकर्त्यांचा आरोप आहे की नेटवर्कने देशभरात 1,000 पेक्षा जास्त समान कार्ड वितरित केले आहेत. यापैकी बऱ्याच कार्डांवर शेअर केलेले नाव “संतोष कुमार” होते आणि त्यावर “NE-1”, “NE-2” आणि “दक्षिणी क्षेत्र-1” असे प्रादेशिक टॅग लावण्यात आले होते, एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार एक संघटित योजना सुचवते.
तक्रारीनुसार, ईडीला छत्तीसगडमधील एलडब्ल्यूई-प्रभावित खिशात संशयास्पद रोख पैसे काढल्याचे आढळले. एफआयआरचा अंदाज आहे की अलिकडच्या वर्षांत धमतरी आणि बस्तरसह काही ठिकाणी सुमारे 6.34 कोटी रुपये वितरित केले गेले. ईडीचे म्हणणे आहे की मोठ्या प्रमाणात, क्लस्टर केलेले पैसे काढणे हे दर्शविते की ते समन्वयित होते आणि नक्षलवाद प्रभावित भागात पैसे पाठवले गेले होते – एजन्सी UAPA अंतर्गत बेकायदेशीर आणि भारताच्या सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेला हानीकारक म्हणते.
अंमलबजावणी एजन्सी व्यक्तींवर डिजिटल ट्रेस मिटवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप देखील करते. एफआयआरमध्ये मिका मार्कच्या कथित प्रवेशाचा संदर्भ आहे की त्याने बॅकएंड सिस्टमवरून त्याचे खाते हटवले; तक्रारीत त्या दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी एक अहवाल आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जोडले जाते, असे कागदपत्रांमध्ये नमूद केले आहे.
ईडीचा दावा आहे की अजित वर्गीस मथाई यांनी टीटीआयचे भारतातील वित्त हाताळले, तर जोनाथन एस. राजन यांनी त्याचे कामकाज चालवले. अनेक राज्यांमधील टीटीआय प्रकल्पांना विदेशी कार्ड्सद्वारे पैसे काढण्यात आल्याचा आरोप आहे.
FIR आरोपांमध्ये गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक करणे, फसवणूक करणे (बनावट इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डसह), आणि बेकायदेशीर क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देणे आणि UAPA अंतर्गत दहशतवादी कृत्ये करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. हे असे आरोप आहेत ज्यांची न्यायालये चौकशी करून निर्णय घेतील.
तपासकर्त्यांनी व्यवहाराच्या मागचे अनुसरण करणे, कार्ड कसे वितरित केले गेले याचा अभ्यास करणे, बॅकएंड खात्याच्या नोंदी तपासणे आणि नामांकित जिल्ह्यांमध्ये रोख हालचालींचा मागोवा घेण्याची योजना आखली आहे. कार्ड आणि निधी शोधण्यासाठी ते परदेशी बँकांसोबत देखील काम करू शकतात.
टीटीआय आणि नावाची व्यक्ती टिप्पणीसाठी त्वरित उपलब्ध नव्हती.
Comments are closed.