अभिनेता शेखर सुमनच्या 'सहकारी'ला यूएस, यूके, यूएईच्या मालमत्तेवर ईडीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

मुंबई, 10 जुलै 2026
अभिनेते शेखर सुमनच्या कथित सहकाऱ्याशी जोडलेल्या कारवाईत, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) धर्मेश संगानी चालवल्या जाणाऱ्या कलानी इम्पेक्सच्या परिसरात अज्ञात परदेशी मालमत्ता आणि संशयास्पद सीमापार व्यवहारांवर झडती घेतली, असे एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले.

संगानी, ज्याला चित्रपट निर्मितीमध्ये भागीदारी आहे आणि शेखर सुमन यांच्याशी जवळचा संबंध आहे असे मानले जाते, कॅनडा, यूएस आणि यूएईमध्ये कथितपणे विदेशी बँक खाती चालवल्याबद्दल ईडीच्या कक्षेत आले होते, असे अधिकाऱ्याने जोडले.

“शेखर सुमन फिल्म अकादमी” नावाच्या अभिनेत्याच्या चित्रपट अभिनय अकादमीशी त्याचे संबंध तपासले जात आहेत की तो संस्थेचा सह-संस्थापक असू शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

ED ने गुरुवारी परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 (FEMA) च्या तरतुदींनुसार कलानी इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिचे सक्रिय संचालक संगानी यांच्याशी संबंधित तपासाच्या संदर्भात शोध कारवाई केली, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

शोध प्रक्रियेदरम्यान, हे उघड झाले की भारतात मिळालेला पैसा बराच वेळ उलटूनही भारतात आला नाही, असे ईडीने सांगितले.

“विशिष्ट परदेशातील खरेदीदारांकडून निर्यातीची रक्कम प्राप्त झाली नाही आणि अधिकृत डीलर बँकेकडून वेळ वाढविण्यात आला नाही. कोणतेही दस्तऐवजीकरण पुनर्प्राप्तीचे प्रयत्न झाले नाहीत,” असे त्यात म्हटले आहे.

ED च्या तपासात निर्यात पावत्या/शिपिंग बिलांमध्ये नाव असलेल्या मालवाहू किंवा खरेदीदाराव्यतिरिक्त तृतीय-पक्ष संस्थांकडून निर्यातीची पावती उघड झाली.

“अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि परदेशी बँक खात्यांशी संबंधित पुरावे देखील कारवाईदरम्यान सापडले आहेत. उदाहरणार्थ, धर्मेश संगानीची मोठी शेअरहोल्डिंग एका अज्ञात कॅनेडियन कंपनीमध्ये आढळून आली,” ईडीने म्हटले आहे.

“संबंधित परदेशी बँक खाते आणि संबंधित व्यवहार देखील योग्य प्राधिकरणांसमोर उघड केले गेले नाहीत. दुसर्या उदाहरणात, अज्ञात UAE व्यवसाय संस्था ओळखली गेली आहे,” ED जोडले.

“आतापर्यंत, कॅनडा, यूएस आणि यूएईमधील अज्ञात परदेशी बँकांच्या खात्यांची ओळख पटली आहे,” केंद्रीय तपास एजन्सीने सांगितले.

अमेरिका आणि ब्रिटनचे सीमा शुल्क अधिकारी सांगानीच्या काही व्यवहारांची चौकशी करत आहेत.

ED अशा व्यवहारांमधील FEMA उल्लंघनाची देखील चौकशी करत आहे.(एजन्सी)