400 कोटी रुपयांच्या पोन्झी घोटाळ्यात ईडीचे TN मधील 8 ठिकाणी छापे; आलिशान कार, डिजिटल उपकरणे जप्त

चेन्नई, 17 जून 2026
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी सांगितले की त्यांनी तामिळनाडूच्या चेन्नई, इरोड, कोईम्बतूर आणि कृष्णागिरी जिल्ह्यांतील आठ व्यवसाय आणि निवासी परिसरांमध्ये मेसर्स युनिक एक्सपोर्ट्स आणि त्याच्या सहयोगींनी चालवल्या जाणाऱ्या कथित पोंझी योजनेशी संबंधित मनी लाँडरिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात शोध मोहीम राबवली.

भारतीय दंड संहितेच्या विविध तरतुदींअंतर्गत तामिळनाडू आणि कर्नाटक पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १७(१) अन्वये मंगळवारी ईडीच्या चेन्नई विभागीय कार्यालयाने छापे टाकले.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या तपासात असे दिसून आले की पॉन्झी योजना कथितपणे एस. नवीन कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसह जीवनलथा, के. प्रभू, के. माथन कुमार, मुथुसेल्वम, जे. फ्रँकलिन आणि इतरांनी मास्टरमाइंड केली होती.

कांदा, बटाटे आणि इतर उत्पादनांच्या निर्यातीच्या व्यवसायात गुंतवणुकीतून भरघोस परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन आरोपींनी शेकडो गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवले.

अल्प कालावधीत 200 टक्क्यांहून अधिक परताव्याची हमी देणाऱ्या विविध योजना गुंतवणूकदारांना देण्यात आल्या. त्यांना आकर्षक रेफरल कमिशन देण्याचे आश्वासन देऊन नातेवाईक आणि मित्रांना आणण्यासाठी प्रोत्साहित केले गेले.

ईडीला पुढे आढळले की मेसर्स युनिक एक्स्पोर्ट्स, मेसर्स ईस्ट व्हॅली ऍग्रो फार्म्स, मेसर्स युनिक रबर इंडस्ट्रीज, मेसर्स युनिक इंटरनॅशनल ग्रुप, मेसर्स सारा एक्स्पोर्ट्स, मेसर्स इंडो रशियन रेअर अर्थ मेटल आणि मेसर्स इंडो रशियन बिझनेस असोसिएट्स यासह अनेक संस्थांनी कथितपणे अनेक स्तरांवर बँक खात्यांद्वारे गुंतवणूक केली होती आणि गुंतवणूकदारांकडून निधी गोळा केला होता.

तपासात आतापर्यंत सुमारे ४०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक, मुदत ठेवी, परदेशी व्यवहार आणि सहयोगी आणि संबंधित संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

झडतीदरम्यान, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी लॅपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव्ह आणि इतर डिजिटल उपकरणे जप्त केली. कथित पॉन्झी योजना आणि स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक दोषी कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत. याशिवाय कारवाईदरम्यान दोन आलिशान वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.(एजन्सी)