अमेरिकेने इराणच्या शॅडो बँकिंग नेटवर्कवर कारवाई केली, 35 संस्थांवर बंदी

मंगळवारी, यूएस ट्रेझरी ऑफिस ऑफ फॉरेन ॲसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने इराणच्या छुप्या सावली बँकिंग नेटवर्कशी जोडलेल्या 35 व्यक्ती आणि संस्थांना मंजुरी देऊन “इकॉनॉमिक फ्युरी” मोहिमेला गती दिली.

इराणी राजवटीच्या सशस्त्र सेना, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रादेशिक दहशतवादी प्रॉक्सी यांना निधी देण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्सची आर्थिक लाइफलाइन बंद करण्याचा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

औपचारिक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेपासून मोठ्या प्रमाणात विभक्त झालेल्या इराणी बँका “रहबर” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खाजगी व्यवस्थापन संस्थांचा वापर करतात. या संस्था हजारो विदेशी शेल कंपन्यांची देखरेख करतात जी इराणी तेल आणि संवेदनशील लष्करी आयातीसाठी देयके अंमलात आणण्यासाठी निर्बंधांना मागे टाकतात.

ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले, “इराणची सावली बँकिंग प्रणाली त्याच्या सशस्त्र दलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक जीवनरेखा म्हणून काम करते.” “आर्थिक संस्था नोटीसवर आहेत: या नेटवर्कची सुविधा देणारी किंवा त्यात गुंतलेली कोणतीही संस्था गंभीर परिणामांचा धोका आहे.”

कंपन्या कथितपणे आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा मंजूर संस्थांना बेकायदेशीर प्रवेश देण्यासाठी विदेशी अधिकारक्षेत्रातील शेल खाती वापरतात. अनेक कंपन्या थेट माजी अधिकारी आणि राज्य-नियंत्रित संस्थांशी जोडल्या गेल्या आहेत.

Farab Soroush Afagh Qeshm (FSAQ) शाहर बँकेशी संलग्न आहे आणि इराणच्या सेंट्रल बँकेचे माजी व्हाईस गव्हर्नर होसेन याघूबी यांनी व्यवस्थापित केले आहे. खावर तेजरत अर्का किश, एग्तेसाद नोविन बँकेशी जोडलेला, एहसान मोसलेही आणि एहसान सैदी नसब यांनी दिग्दर्शित केला आहे.

रहबर तेजारी सेतारेह तबान किश बँक सेपाहशी जोडलेले आहे, ज्याला इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमासाठी प्रमुख वित्तपुरवठादार म्हणून उद्धृत केले गेले आहे. Aku Tejarat Ravizh Kish बँक Sina शी संलग्न आहे आणि सर्वोच्च नेत्याच्या कार्यालयाद्वारे नियंत्रित आहे. पार्सियन बँकेशी जोडलेले नागश सिमोर्घ सहंद एलएलसी, महमूद तादायॉन आणि अब्दोलाझीम घनबरियन यांनी व्यवस्थापित केले आहे.

तेजरत सरीर अफरोज किश बँक मेल्लातशी जोडलेला आहे आणि फहिम मलेकी आणि मरियम अनबरदारन दिग्दर्शित आहे. या राहबर कंपन्यांद्वारे परदेशात शेल खात्यांचा वापर केल्याने आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांनुसार प्रतिबंधित क्रियाकलापांना निधी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या निर्बंध चुकविण्याच्या प्रयत्नांवर चिंता निर्माण होते.

या नेटवर्क्सच्या आंतरराष्ट्रीय नोड्सवर देखील पदनामांचा आघात झाला, विशेषत: नॅशनल इराणी ऑइल कंपनी (NIOC) साठी फिरणारे निधी.

युनायटेड किंगडम कनेक्शन: OFAC ने UK-आधारित Shuqun LTD नियुक्त केले, ज्याने 2024 मध्ये इराणी तेलासाठी $70 दशलक्ष पेक्षा जास्त हस्तांतरित केले. तिचे मालक, जेनेलिन युसेबियो एम्पेरॅडॉर आणि तिच्या इतर कंपन्या (सनोवो LTD आणि Qianza LTD) यांना देखील मंजुरी देण्यात आली.

बँक मेली नेटवर्क: फ्रॅटेलो कार्बोन ट्रेडिंग, आरक्यूआय कमोडिटी एचके आणि गॅसोलिक्स इंटरनॅशनल या आघाडीच्या कंपन्यांनी IRGC आणि NIOC साठी लाखोंची लाँड्रिंग केल्याचे उघड झाले आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी “टोल”: एका महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक चेतावणीमध्ये, OFAC ने मार्गदर्शन जारी केले (FAQ 1249) की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी इराण किंवा IRGC ला “टोल” भरणे आता मोठ्या निर्बंधांचा धोका आहे.

EO 13902 आणि EO 13224 अंतर्गत केलेली ही कारवाई फेब्रुवारी 2025 पासून मंजूर इराण-संबंधित लक्ष्यांची एकूण संख्या अंदाजे 1,000 वर आणते.

या 35 लक्ष्यांची सर्व यूएस-आधारित मालमत्ता अवरोधित केली आहे. परदेशी वित्तीय संस्थांनी या संस्थांशी व्यवहार करणे सुरू ठेवल्यास यूएस संवाददाता खाते प्रवेश गमावण्याचा धोका असतो. OFAC हेतू काहीही असले तरीही उल्लंघनासाठी नागरी दंड आकारू शकते.

ट्रेझरीने यावर जोर दिला की या मंजूरींचे अंतिम उद्दिष्ट हे राज्य-प्रायोजित अस्थिरतेची किंमत टिकवून न ठेवता “वर्तनात सकारात्मक बदल” करण्यास भाग पाडणे आहे.

विदेशी मालमत्ता नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारे करण्यात आलेली ही कारवाई, निर्बंध चुकवणे आणि इराणच्या दहशतवादाला कथित समर्थनाशी संबंधित कोट्यवधी डॉलर्सच्या हालचाली सुलभ केल्याचा आरोप असलेल्या नेटवर्कला लक्ष्य करते.

विधानानुसार, हे नेटवर्क इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) सह इराणच्या सशस्त्र दलांना बेकायदेशीर तेल विक्री, क्षेपणास्त्रे आणि इतर शस्त्रास्त्र प्रणालींसाठी संवेदनशील घटक खरेदी करण्यासाठी आणि इराणच्या दहशतवादी प्रॉक्सींना पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देतात.

“या नेटवर्कद्वारे फनेल केलेले बेकायदेशीर निधी शासनाच्या चालू असलेल्या दहशतवादी कारवायांचे समर्थन करतात, ज्यामुळे यूएस कर्मचारी, प्रादेशिक सहयोगी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला थेट धोका निर्माण होतो. वित्तीय संस्था नोटीसवर आहेत: या नेटवर्कची सुविधा देणारी किंवा संलग्न करणारी कोणतीही संस्था गंभीर परिणामांचा धोका आहे,” तो म्हणाला.

IRGC, इराणचे सशस्त्र सेना जनरल स्टाफ (AFGS), इराणची नॅशनल इराणी ऑइल कंपनी (NIOC) आणि इतर मंजूर केलेल्या स्टेटमेंटनुसार, इराणच्या मंजूर व्यापारासाठी पेमेंट सुलभ करण्यासाठी रहबर कंपन्या इराणी एक्सचेंज हाऊसेस आणि अनेक अधिकारक्षेत्रातील असंख्य आघाडीच्या कंपन्यांशी जवळून समन्वय साधतात.

निवेदनानुसार, OFAC अनेक मंजूर इराणी बँकांच्या रहबर कंपन्यांविरुद्ध अतिरिक्त कारवाई करत आहे, ज्यात सर्वोच्च नेते कार्यालय-नियंत्रित बँक सिना आणि लष्करी-संलग्न बँक सेपाह, इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमासाठी वित्तपुरवठा करणारी प्रमुख प्रदाता आहे, जी युनायटेड स्टेट्स आणि त्याच्या सहयोगींच्या हितांना सतत धोका देत आहे.

ऑपरेशन इकॉनॉमिक फ्युरी, ऑपरेशन एपिक फ्युरी, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणची आण्विक आणि लष्करी क्षमता नष्ट करण्याच्या उद्देशाने युनायटेड स्टेट्स आणि इस्रायलने सुरू केलेली एक मोठी संयुक्त लष्करी मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. या मोहिमेमध्ये इराणच्या लष्करी पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले, त्याच्या संरक्षण यंत्रणेचे लक्षणीय ऱ्हास आणि त्यानंतरच्या 8 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आलेला युद्धविराम यांचा समावेश होता. (ANI)

(ANI कडून इनपुट)

हे देखील वाचा: जिमी किमेलने मेलानिया ट्रम्पवरील आपल्या टिप्पणीचा बचाव केला, प्रतिक्रियांदरम्यान माफी मागण्यास नकार दिला

The post अमेरिकेने इराणच्या शॅडो बँकिंग नेटवर्कवर कारवाई केली, 35 संस्थांवर बंदी appeared first on NewsX.