डीएचएफएल आणि त्याच्या प्रवर्तकांविरुद्ध ईडीची कारवाई: डीएचएफएल आणि त्याच्या प्रवर्तकांवर ईडीची कारवाई, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात छापेमारी

नवी दिल्ली. मेसर्स दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) आणि तिच्या प्रवर्तकांनी केलेल्या कर्जाच्या फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) छापेमारी केली. ईडीच्या दिल्ली पथकाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार 19 ऑगस्ट रोजी शोध मोहीम राबवली होती. शोध दरम्यान, ईडीला मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित अनेक पुरावे मिळाले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तपासाधीन व्यवहार आणि मालमत्तांशी संबंधित अनेक कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड जप्त केले.

सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने हा तपास सुरू केला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने १७ बँकांच्या संघाच्या वतीने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की डीएचएफएलचे माजी प्रवर्तक कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवन आणि इतर आरोपींनी बँकांची फसवणूक करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला. या बँकांनी DHFL ला एकूण 42,871.42 कोटी रुपयांच्या कर्ज सुविधा मंजूर केल्या होत्या. DHFL च्या खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये फेरफार करून कर्जाची रक्कम पळवली गेली आणि त्याचा गैरवापर केला गेला, ज्यामुळे कंसोर्टियमच्या कर्जदारांना अंदाजे 34,615 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

कपिल वाधवन यांची पत्नी वनिता वाधवन यांच्या नावावर असलेली युनायटेड किंगडममधील 'हार्टमोर हाऊस' नावाची विदेशातील मालमत्ता अनेक व्यवहारांद्वारे विकण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या व्यवहारांमध्ये त्यांच्या नावावर बनावट उत्तरदायित्व तयार करण्यात आले. मेसर्स अल जालोर ट्रेडिंग FZE आणि वनिता वाधवन यांच्यात कथित कर्ज करार करण्यात आला आणि त्याच अंतर्गत यूकेची मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आली. डीएचएफएल कर्जाच्या फसवणुकीमुळे भारतात उद्भवलेल्या दायित्वाची परतफेड करण्यासाठी परदेशी मालमत्तेवर भार टाकण्यासाठी या व्यवस्थेचा वापर करण्यात आला होता, असे तपासातून समोर आले आहे.