ईडीची मोठी कारवाई : दाऊदच्या जवळच्या सलीम डोला टोळीशी संबंधित दोन आरोपींना अटक

अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाने प्रवीण उर्फ ​​नागेश रामचंद्र शिंदे आणि ब्रिजेश कानजीभाई मोराडिया यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत अटक केली आहे.

सलीम डोला आणि इतरांविरुद्ध अंमली पदार्थ आणि सायकोएक्टिव्ह पदार्थांच्या बेकायदेशीर तस्करीशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी मुंबईतील विविध कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीचा तपास सुरू करण्यात आला.

ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आतापर्यंत केलेल्या तपासात अत्यंत संघटित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कचे अस्तित्व उघड झाले आहे जे रासायनिक पदार्थांची खरेदी, मेफेड्रोन (एमडी) चे गुप्त उत्पादन, अंमली पदार्थांची आंतरराज्यीय वाहतूक आणि वितरण, अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी, संकलित करणे आणि दडवून ठेवण्यायोग्य गुन्ह्यांचे चॅनल आणि अवैध चॅनेलद्वारे पैसे लपवणे. सहयोगी आणि इतर व्यक्तींच्या नावे मालमत्ता.

ईडीने सांगितले की, प्रवीण उर्फ ​​नागेश रामचंद्र शिंदे एमडी (मेट्रोपोलिन) चे बेकायदेशीर गुप्त उत्पादन आणि या औषधाच्या बेकायदेशीर विक्रीतून मिळालेल्या निधीचे उत्पादन, ऑपरेशन, ताबा, वापर आणि हालचालींशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये सामील असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

बेकायदेशीररीत्या मिळालेल्या पैशाचा वापर त्याच्या जवळच्या लोकांच्या नावावर स्थावर मालमत्ता आणि इतर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी करण्यात आल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. एमडीच्या बेकायदेशीर उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांची खरेदी आणि पुरवठा करण्यात ब्रिजेश मोराडियाचा सहभाग असल्याचेही तपासात समोर आले आहे.

रसायनांच्या खरेदीसाठी सलीम डोलाकडून अंगडिया चॅनलद्वारे प्राप्त झालेली रोख अनेक तृतीय-पक्ष/कुटुंब खात्यांद्वारे आणि त्याच्या आणि त्याच्या सहयोगींनी नियंत्रित/व्यवस्थित संस्थांद्वारे जमा केली आणि नंतर बँकिंग चॅनेलद्वारे विविध रासायनिक कंपन्या/संस्थांकडे हस्तांतरित केली, ज्यामुळे रसायनांची खरेदी सुलभ झाली.

तसेच, या व्यवहारांमध्ये गुंतलेली रक्कम ब्रिजेश मोराडिया आणि त्यांचे सहकारी/कुटुंब यांच्या खात्यांमध्ये रसायनांच्या विक्रीतून कमिशनच्या बहाण्याने प्राप्त झाली आणि नंतर ती हस्तांतरित, स्तरीकृत आणि वापरण्यात आली.